证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-013 号
金陵饭店股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025
年5月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>
的议案》
根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法律法规的要求，并结合
公司实际情况，同意对《公司章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》有关
条款进行修订，并提请股东会同意授权公司经理层办理上述涉及的章程备案等相
关事宜。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案还需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日发布的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公
告》（公告编号：临2025-014号）。
二、审议通过了《关于拟清算并注销参股公司的议案》
酒店管理股份有限公司（以下简称“贵宁达公司”），该公司注册资本为人民币
有限公司出资600万元，持股比例为60%。鉴于合作方战略发生调整，贵宁达公
司已逐步终止业务经营。经双方协商，公司董事会同意对贵宁达公司进行清算、
注销，并授权公司经理层具体办理贵宁达公司相关清算和注销等工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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