股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-053
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 29
日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2024 年度股东大
会的通知》（公告编号：2025-031），并于 2025 年 5 月 15 日披露了召开本次股
东会的提示性公告（公告编号：2025-047）。本次股东会采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开。
（1）现场会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14：00 开始，在江苏省
苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼公司会
议室召开，本次会议由副董事长计高雄先生主持。
（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日
的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（1）股东出席的总体情况：
人数 股份数量（股） 比例（%）
股东及股东代表 332 4,523,253,874 68.4178
其中：现场出席 10 4,441,854,050 67.1865
网络投票 322 81,399,824 1.2312
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司
通过现场和网络投票的中小股东 324 人，代表股份 81,400,424 股，占公司
有表决权股份总数的 1.2312％。
（3）境外上市全球存托凭证持有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司
股份总数的 0.0000%。
（4）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东会情况：
公司董事长兼总经理缪汉根先生、董事杨晓玮先生、独立董事任志刚先生、
监事杨方斌先生、监事周雪凤女士、监事顾少华先生因工作原因未能出席会议，
其他董事、监事、高级管理人员均出席本次会议；公司聘请的北京市金杜（苏州）
律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
决方式。
（1）《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 4,520,671,353 99.9429 2,075,109 0.0459 507,412 0.0112
其中，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,817,903 96.8274 2,075,109 2.5493 507,412 0.6234
（2）《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 4,521,057,753 99.9514 1,803,309 0.0399 392,812 0.0087
其中，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,204,303 97.3021 1,803,309 2.2154 392,812 0.4826
（3）《公司 2024 年度财务决算的报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 4,521,018,053 99.9506 1,820,709 0.0403 415,112 0.0092
其中，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,164,603 97.2533 1,820,709 2.2367 415,112 0.5100
（4）《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 4,521,599,662 99.9634 1,516,600 0.0335 137,612 0.0030
其中，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,746,212 97.9678 1,516,600 1.8631 137,612 0.1691
（5）《关于支付 2024 年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 4,521,297,674 99.9568 1,433,688 0.0317 522,512 0.0116
其中，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,444,224 97.5968 1,433,688 1.7613 522,512 0.6419
（6）《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 4,520,991,753 99.9500 1,832,509 0.0405 429,612 0.0095
其中，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,138,303 97.2210 1,832,509 2.2512 429,612 0.5278
（7）《关于拟聘任公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 4,521,411,374 99.9593 1,228,288 0.0272 614,212 0.0136
其中，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,557,924 97.7365 1,228,288 1.5089 614,212 0.7546
（8）《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》
本议案为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 4,521,168,967 99.9539 1,936,295 0.0428 148,612 0.0033
其中，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,315,517 97.4387 1,936,295 2.3787 148,612 0.1826
（9）《关于开展商品套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 4,521,783,974 99.9675 1,214,688 0.0269 255,212 0.0056
其中，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,930,524 98.1942 1,214,688 1.4922 255,212 0.3135
（10）《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 4,521,820,874 99.9683 1,328,588 0.0294 104,412 0.0023
其中，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,967,424 98.2396 1,328,588 1.6322 104,412 0.1283
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司独立董事就 2024 年度独立董事工作向全体股东作了
述 职 报 告 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事 2024 年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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