山西高速集团股份有限公司
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范经理层议事程序，提
高议事效率，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《公
司法》《公司章程》和《经理层工作细则》的规定，制定本规则。
第二条 经理层议事规则包括总经理办公会议、经理层专项业务会议
制度和工作规则。
第三条 本规则所称的经理层班子成员指公司总经理、副总经理、财
务总监以及公司章程规定的其他人员。
第二章 总经理办公会议
第四条 总经理办公会议研究讨论需提交党委会、董事会研究审议的
议题、提案，组织实施董事会决议，研究有关公司经营、管理、发展的重
要事项，是公司经理层重要决策形式，实行总经理负责制，采取集体讨论、
总经理最终决定的议事方式。
第五条 议事范围
总经理办公会议议事范围包括下列事项，凡属党委会前置研究、董事
会审议决定的事项应提交党委会、董事会研究审议。
（一）研究公司基本管理制度、操作规程与实施细则；
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（二）拟定公司中长期发展规划、公司投资计划、战略规划的实施方
案；
（三）拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配和亏损弥补
等方案；
（四）根据董事会确定的公司年度战略目标，制定下达经理层班子成
员年度战略目标任务，并督促检查年度战略目标任务、月度工作计划完成
情况；
（五）拟定公司薪酬激励政策、职工收入分配方案、业绩考核办法、
总部中层干部、分子公司班子成员考核指标、评价程序和薪酬、奖惩政策
等，研究落实公司总部人员的晋级及薪酬体系范围内的定档定级；
（六）研究编制公司内设机构方案和人员编制方案，审定分子公司内
设机构方案和人员编制方案；
（七）聘任或者解聘公司总部中层管理干部（由董事会决定及党群干
部除外），提名聘任或者解聘所属企业领导班子（由董事会决定及党群干
部除外），决定公司员工的招用、辞退、除名；
（八）研究公司内控、风控、合规三体系建设和内部控制评价及整改
方案；
（九）研究公司大宗物资的集中采购方案和 30 万元以上非依法公开
招标采购事项的采购方案；
（十）定期听取年度关联交易执行情况，研究提出建议；
（十一）分析研判经济运行情况和全面预算执行情况；
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（十二）拟定公司总部年度预算内 100 万元（含）以上的大额资金调
动和使用;
（十三）拟定年度预算范围内重大资产的购置、处置事项和公司存货
的毁损、报废事项；
（十四）研究公司及各分子公司重大法律纠纷案件的处理方案；
（十五）研究公司应急处置工程的应急处置方案；
（十六）研究公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司
提供财务资助事项；
（十七）研究公司对外捐赠、赞助和扶贫事项的落实举措；
（十八）传达学习上级重要会议、文件、指示精神和工作部署，结合
实际提出贯彻落实意见；
（十九）拟定公司年度经营目标和经营计划；
（二十）研究讨论经理层向董事会、审计与风控委员会报告的工作报
告；
（二十一）讨论公司年度工作报告，听取经理层、总部各部室和所属
企业工作汇报；
（二十二）研究部署安全生产有关事项；
（二十三）研究落实董事会的有关决议和工作部署；
（二十四）依据《公司法》《公司章程》以及董事会授权，需要总经
理办公会议议定的其他事项。
第六条 议事规则
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（一）总经理办公会议由总经理召集主持，也可委托副总经理召集主
持。会议召开时间由主持人确定。
（二）总经理办公会议参会人员一般为总经理、副总经理，财务总监、
高级管理人员、高级专员、助理级管理人员和所属企业主要负责人及公司
总部有关部门负责人，其他参会人员由总经理视议题确定。因故不能出席
会议的，应提前向总经理请假，未经同意不得由他人代替。
（三）总经理办公会议原则上以现场会议形式召开。如遇紧急情况且
参会人员能够掌握足够信息进行研究时，可采取视频会议或者书面材料审
签的形式进行。
（四）公司董事长，董事会成员可根据总经理办公会议议题情况决定
是否参加。
（五）综合管理部负责牵头筹备，包括汇总会议议题、准备会议材料、
拟定会议议程、发送会议通知、起草会议文件、决策事项的督办和相关材
料整理保管、归档等工作。
（六）参会人员及列席人员必须严格遵守保密制度和保密纪律。
第七条 议题确定
（一）公司各部室提交的议题应经分管领导审阅，分管领导与总经理
沟通，确需总经理办公会议讨论的，议题提交部室应做好前期调研、分析、
论证、评估等准备工作，并提出明确意见。
（二）凡需提交总经理办公会议研究的议题，提交部室应在会前 3
天及时报综合管理部。公司领导提交的议题，应提前委托有关部室准备相
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关材料。综合管理部应及时将收集的议题汇总并报总经理审定。
（三）分管领导或议题提出部室主要负责人因故不能参加会议的，议
题一般不提交会议讨论。如遇紧急情况需在规定时间做出决定的，经总经
理同意，议题提出部室主要负责人可以书面形式提出明确意见或者委托其
他负责人参加会议。
第八条 会议组织
（一）提交议题的部室主要负责人汇报议题主要内容，分管领导进行
补充说明。与会人员应认真履行职责，充分讨论并发表意见，由总经理做
出决定。
（二）总经理办公会议由综合管理部安排专人记录。记录应完整准确、
字迹清晰。会议决定事项应形成会议纪要，由综合管理部起草，总经理签
发。
第九条 会议落实和督办
（一）总经理办公会议决定事项应认真贯彻落实。会议研究决定提请
董事会审议的事项，有关承办部室应按照会议议定意见修改完善后形成董
事会提案，及时报董事会审议。
（二）综合管理部应及时督促有关部室加快会议决定事项的落实，跟
踪掌握工作落实情况。
（三）总经理办公会议实行决议落实情况汇报制度。各有关部室应将
会议决定贯彻落实情况于下次总经理办公会议前反馈到综合管理部，并按
要求向总经理办公会议汇报。
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第三章 经理层专项业务会议
第十条 公司经理层专项业务会议包括季度安委会会议、专题会议等。
按照会议高效精简原则，总经理办公会议、专项业务会议可分别召开，也
可视情况合并召开。
第十一条 季度安委会会议
（一）公司季度安委会会议原则上每季度召开一次，具体时间由主持
人确定。会议由安委会主任或常务副主任主持。
（二）会议主要内容为:传达学习上级有关精神和公司党委、董事会
决定、决议，听取所属各企业、有关职能部室上一季度安全生产工作汇报
和本季度安全工作计划，研究部署本季度安全生产工作。
（三）会议由安全监督管理部组织。有关职能部室负责人和所属各企
业负责人应认真准备汇报材料，并于会前 3 天发至安全监督管理部，安全
监督管理部组织编印、发放会议材料。会议需形成纪要的议定事项，由安
全监督管理部起草，主持人签发。
第十二条 专题会议
（一）公司专题会议主要研究讨论公司管理、生产、经营中的有关事
项。会议根据所议专题，由总经理或分管副总经理主持，参会人员为总经
理、分管副总经理、财务总监、高级管理人员、有关职能部室负责人、有
关企业负责人。
（二）会议主要内容为:主管部室(企业)汇报需专题研究的事项，提
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出初步建议和措施;有关职能部室进一步研究讨论，主持人综合各方建议
和意见，形成具体方案。
（三）会议时间和参会人员由主持人确定。主管部室负责会务组织。
参会部室(企业)应认真准备汇报材料，并于会前 3 天将汇报材料送主管部
室，主管部室组织编印、发放会议材料。会议需形成纪要的议定事项，由
主管部室起草，主持人签发。
第四章 附则
第十三条 本规则未尽事宜，依据国家有关法律法规、公司章程和《经
理工作细则》的有关规定执行。
第十四条 本规则由公司董事会批准后执行，由党委工作部（综合管
理部、工会）负责解释。
第十五条 本规则自发布之日起实施，原公司《经理层议事规则》（晋
路桥股份综管发〔2024〕17 号）同时废止。
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