证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-17
山西高速集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第九届董
事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第九届董事会独立董
事候选人的议案》。公司同日召开第九届董事会第一次会议，审议
通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级
管理人员等相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工
代表董事 1 名，独立董事 3 名。
非独立董事：武艺先生（董事长）、韩昱先生（副董事长）、
周世俊先生（副董事长）、郭聪林先生、杨建国先生
职工代表董事：吕静伟先生
独立董事：黄国良先生、杨志军先生、马珺女士
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公
司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易
所备案审核无异议。公司第九届董事会任期三年，自本次董事会审
议通过之日起，至第九届董事会届满日止。
第九届董事会成员的个人简历请详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-13）。
二、公司第九届董事会专门委员会成员
公司第九届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计与风控
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期
相同，具体组成情况如下：
主任委员：武 艺
委 员：韩 昱 周世俊 杨建国 黄国良
主任委员：黄国良
委 员：周世俊 吕静伟 杨志军 马 珺
主任委员：杨志军
委 员：武 艺 韩 昱 黄国良 马 珺
主任委员：马 珺
委 员：郭聪林 吕静伟 黄国良 杨志军
以上审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计与风控委员会
的主任委员黄国良先生为会计专业人士，且审计与风控委员会成员
均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任
韩昱先生为公司总经理，聘任李琼女士为公司财务负责人，聘任胡
永胜先生为公司副总经理，聘任王玉女士为公司董事会秘书。以上
高级管理人员的任期与第九届董事会一致。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行
了审查，上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具
备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，
其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，不存在不得担任高级管理人员的情形。以上高级管理人员的简
历见附件。
王玉女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其
任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规的规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0351-7773587
传真：0351-7773591
电子邮箱：sxlq000755@163.com
联系地址：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B
座 10 层
四、换届离任人员情况
公司董事会换届工作完成，担任公司第八届董事会董事的孟杰
先生届满离任，不再继续担任公司董事和专门委员会委员职务。公
司董事会对孟杰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感
谢！
特此公告。
山西高速集团股份有限公司董事会
附件：
韩 昱 男，1981 年 2 月生，汉族，中共党员，山西平鲁人，研
究生学历，曾任山西省高速公路收费管理结算中心技术科副科长，
山西交通控股集团有限公司联网收费（监控）中心副主任、运营管
理部副部长、路网应急指挥中心副主任（主持工作），山西交控数
字交通科技有限公司党委副书记、副董事长、副总经理，山西交通
控股集团有限公司运营管理部部长。现任山西高速集团股份有限公
司党委副书记、副董事长、总经理；山西榆和高速公路有限责任公
司党总支书记、董事长。
韩昱先生未持有公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为
失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任
职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
李 琼 女，1980年 5月生，汉族，中共党员，山西文水人，管理
学学士，正高级会计师，曾任山西省吕梁高速公路有限公司计划财
务部副部长，山西吕梁环城高速公路管理有限责任公司计划财务部
临时负责人，山西交通运输投融资集团有限责任公司计划财务部部
长，山西省高速公路集团太原有限责任公司外部董事，山西省高速
公路集团有限责任公司财务管理部部长。现任山西高速集团股份有
限公司财务负责人。
李琼女士未持有公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为
失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任
职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
胡永胜 男，汉族，1974 年 12 月生，山西原平人，大学学历，
中共党员，1996 年 8 月参加工作，曾任榆平高速公路建设管理处合
同管理部副部长、收费稽查部部长，山西平榆高速公路有限责任公
司党委委员、副总经理，山西路桥股份有限公司（现名为山西高速
集团股份有限公司）总经理助理。现任山西榆和交通工程有限公司
党支部书记、执行董事；山西高速集团股份有限公司副总经理。
胡永胜先生未持有公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列
为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
王 玉 女，1986年 9月生，汉族，中共党员，法学博士，持有法
律职业资格证书、董事会秘书资格证书，曾任山西省交通科学研究
院资本运营部法务，山西省交通环境保护中心站（有限公司）战略
投资部（法律事务部）副部长（主持工作），山西交控集团法律合
规部业务主管。现任山西高速集团股份有限公司董事会秘书。
王玉女士未持有公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为
失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任
职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
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