证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-044
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任
期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 19 日召开了职工代表大会，经与会职工
代表认真审议及民主选举，一致同意选举王丰先生（简历详见附件）为公司第三
届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满之日止。
王丰先生将与 2025 年第一次临时股东会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名
独立董事共同组成第三届董事会，第三届董事会任期自公司 2025 年第一次临时
股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由
职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
附件：职工代表董事简历
王丰，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
事；2002 年 6 月-2009 年，北京市亚康万维科技有限公司，担任监事；2004 年 8
月-2013 年 4 月，北京亚康在线软件系统技术有限公司，担任执行董事；2005 年
经理。
截至本公告日，王丰先生直接持有公司股份 1,223,041 股，通过北京恒茂益
盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,420,720 股，合计占公司
总股本的 3.05%。王丰先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董
事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
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