证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-031号
国网信息通信股份有限公司
关于 2025 年度金融服务关联交易
暨签订《金融业务服务协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）为公司及子
公司提供金融服务，公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》，
由中国电财为公司提供存款、结算及其他金融服务，本次交易构成关
联交易。
? 本次关联交易事项经公司第九届董事会第十六次会议、第九届
监事会第十三次会议审议通过，关联董事均回避表决，尚需提交公司
股东大会审议批准。
? 本次关联交易遵循公平、公正原则，不影响公司的独立性，不
会损害公司及全体股东的利益。
一、关联交易概述
为提高公司的资金使用效率，优化资金结算业务流程，公司拟与
中国电财续签《金融业务服务协议》，由中国电财为公司提供存款、
结算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、保函业务、办理
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财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务等金融服务。本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
因中国电财与本公司控股股东国网信息通信产业集团有限公司
（以下简称“信产集团”）同为国家电网有限公司下属子公司，按照
《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东信产集团、国网四
川省电力公司将按规定在股东大会上回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：中国电力财务有限公司
法定代表人：谭永香
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼
企业类型：有限责任公司（国有控股）
金融许可证机构编码：L0006H211000001
统一社会信用代码：91110000100015525K
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单
位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、
债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从
事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和
消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
截至 2024 年 12 月 31 日，中国电财总资产 2,518.69 亿元，净资
产 499.57 亿元，2024 年实现营业收入 68.9 亿元，净利润 37.75 亿
元。
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（二）关联关系
信产集团为公司控股股东，持有公司 43.86%的股权；国家电网
有限公司为信产集团唯一股东，持有其 100%的股权，国务院国有资
产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表；国家电网有限
公司及其所属公司为中国电财股东，共同持有其 100%的股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制
度》相关规定，上述公司与本公司构成关联关系。
三、关联交易协议的主要内容
（一）服务内容
中国电财为公司提供存款、结算、贷款、办理票据承兑及贴现、
承销公司债券、保函业务、办理财务和融资顾问、信用签证及相关的
咨询、代理业务等金融服务。
（二）定价原则与定价依据
公司在中国电财的存款利率原则上不低于同期主要商业银行为
同类存款提供的利率，不低于中国电财为国家电网有限公司其他成员
公司提供的同类存款利率。
公司在中国电财的贷款利率，不高于中国电财为国家电网有限公
司其他成员单位提供贷款的利率，公司在综合考量其他主要商业银行
贷款利率及贷款市场报价利率（LPR）后择优选择金融机构。
（三）协议金额
在协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人
民币 20.0 亿元，并且每日存款余额最高不超过人民币 40.0 亿元。
（四）协议有效期
公司 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东会召开
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日止。
（五）风险控制措施
资金安全；
司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》
；
案》
，规定了风险应急处置的程序和措施；
四、交易目的和交易对公司的影响
中国电财为公司提供的金融服务方便、高效，有利于提高公司资
金结算效率；本项日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司结算
业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价
原则，没有损害公司和非关联股东利益的情况。
五、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2025 年 5 月 6 日召开第九届董事会审计委员会 2025 年第
五次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2025
年度金融服务关联交易暨签订<金融业务服务协议>的议案》
。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 5 月 6 日召开第九届董事会独立董事专门会议
司 2025 年度金融服务关联交易暨签订<金融业务服务协议>的议案》
。
公司独立董事认为，公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服
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务协议》符合法律法规及监管相关规定，定价政策和定价依据公允，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）董事会审议情况
公司于 2025 年 5 月 21 日召开第九届董事会第十六次会议，以 7
票同意、4 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度
金融服务关联交易暨签订<金融业务服务协议>的议案》。公司董事会
认为，中国电力财务有限公司具有合法的金融服务资质，本次金融服
务关联交易定价公允，协议内容符合法律法规的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
（四）监事会审议情况
公司于 2025 年 5 月 21 日召开第九届监事会第十三次会议，以 4
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度金融服务关
联交易暨签订<金融业务服务协议>的议案》。公司监事会认为，公司
与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》严格遵循了公平、
公开、公正的原则，定价公允、决策程序依法合规，是公司正常经营
的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（一）公司第九届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第九届监事会第十三次会议决议；
（三）公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
（四）公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。
特此公告。
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