证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-027
湖南领湃科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
为:2025 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
日 9:15—15:00。
《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技集团
股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 107 人,代表股份 75,194,013 股,占公司股份
总数的 43.7298%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 74,924,113 股,
占公司股份总数的 43.5729%。通过网络投票的股东 105 人,代表股份 269,900
股,占公司股份总数的 0.1570%。
通过现场和网络投票的中小股东 105 人,代表股份 269,900 股,占公司股
份总数的 0.1570%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占
公司股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 105 人,代表股份 269,900
股,占公司股份总数的 0.1570%。
频方式出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的见证律
师现场见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的议案,并以现场记名投票和网络投票的方
式对以下议案进行表决:
(一)审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意 75,182,213 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
其中,中小投资者表决情况为:同意 258,100 股,占出席会议中小股东所持
股份的 95.6280%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9266%;弃
权 6600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
(二)审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意 75,182,213 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
其中,中小投资者表决情况为:同意 258,100 股,占出席会议中小股东所持
股份的 95.6280%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9266%;弃
权 6600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
(三)审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:同意 75,182,213 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
其中,中小投资者表决情况为:同意 258,100 股,占出席会议中小股东所持
股份的 95.6280%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9266%;弃
权 6600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
(四)审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意 75,182,213 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
其中,中小投资者表决情况为:同意 258,100 股,占出席会议中小股东所持
股份的 95.6280%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9266%;弃
权 6600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
(五)审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意 75,182,213 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
其中,中小投资者表决情况为:同意 258,100 股,占出席会议中小股东所持
股份的 95.6280%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9266%;弃
权 6600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
(六)审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果:同意 75,182,213 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
其中,中小投资者表决情况为:同意 258,100 股,占出席会议中小股东所持
股份的 95.6280%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9266%;弃
权 6600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
(七)审议通过了《关于公司独立董事津贴方案的议案》
表决结果:同意 75,182,213 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
其中,中小投资者表决情况为:同意 258,100 股,占出席会议中小股东所持
股份的 95.6280%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9266%;弃
权 6600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
(八)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 75,187,413 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
其中,中小投资者表决情况为:同意 263,300 股,占出席会议中小股东所持
股份的 97.5546%;反对 5200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9266%;弃
权 1,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
该议案已经出席会议股东有表决权股份总数的 2/3 以上同意,以特别决议通
过。
(九)通过累积投票,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事
非独立董事候选人的议案》
表决结果:同意 74,927,548 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.6456%。
其中,中小股东表决情况:同意 3,135 股,占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 1.1615%。
表决结果:同意 74,925,543 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.6430%。
其中,中小股东表决情况:同意 1,130 股,占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.4187%。
表决结果:同意 74,926,550 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.6443%。
其中,中小股东表决情况:同意 2,137 股,占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.7918%。
表决结果:同意 74,925,544 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.6430%。
其中,中小股东表决情况:同意 1,131 股,占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.4190%。
谭爱平先生、周华佗先生、刘志鹏先生、王春平先生当选公司第六届董事会
非独立董事。
(十)通过累积投票,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事
会独立董事候选人的议案》
表决结果:同意 74,925,544 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.6430%。
其中,中小股东表决情况:同意 1,131 股,占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.4190%。
表决结果:同意 74,925,541 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.6430%。
其中,中小股东表决情况:同意 1,128 股,占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.4179%。
表决结果:同意 74,926,536 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.6443%。
其中,中小股东表决情况:同意 2,123 股,占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.7866%。
雷振华先生、匡琼松先生、刘军先生当选公司第六届董事会独立董事。
(十一)通过累积投票,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监
事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果:同意 74,926,537 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.6443%。
其中,中小股东表决情况:同意 2,124 股,占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.7870%。
表决结果:同意 74,925,532 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.6429%。
其中,中小股东表决情况:同意 1,119 股,占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.4146%。
彭美娟女士、张颖娟女士当选公司第六届监事会非职工监事。
四、律师出具的法律意见
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定,合法、有效。
五、备查文件
书。
特此公告。
湖南领湃科技集团股份有限公司董事会