海光信息: 海光信息技术股份有限公司2024年年度股东会决议公告

来源:证券之星 2025-05-21 21:31:26
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证券代码:688041     证券简称:海光信息      公告编号:2025-018
              海光信息技术股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2025 年 5 月 21 日
(二) 股东会召开的地点:北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼
C座
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                      759
普通股股东所持有表决权数量                       1,684,151,699
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)              72.4573
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,会议主持情况等。
  本次股东会由公司董事会召集,总经理沙超群先生主持,会议由现场投票结
合网络投票的表决方式召开,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                  反对                  弃权
股东类型                  比例                  比例                 比例
          票数                    票数                 票数
                      (%)                 (%)                (%)
普通股     1,683,900,881 99.9851   142,964   0.0085   107,854   0.0064
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                  反对                  弃权
股东类型                  比例                  比例                 比例
          票数                    票数                 票数
                      (%)                 (%)                (%)
普通股     1,683,900,041 99.9851   129,598   0.0077   122,060   0.0072
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                 反对                 弃权
股东类型
          票数           比例       票数   比例            票数   比例
                      (%)                  (%)                (%)
普通股    1,670,728,226 99.2030    13,314,379 0.7906   109,094   0.0065
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                    反对                弃权
股东类型                  比例                   比例                 比例
           票数                     票数                票数
                      (%)                  (%)                (%)
普通股       728,883,757 99.9770     111,055 0.0152     56,887 0.0078
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                    反对                弃权
股东类型                  比例                   比例                 比例
           票数                     票数                票数
                      (%)                  (%)                (%)
普通股    1,683,740,239 99.9756      127,019 0.0075    284,441 0.0169
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                    反对                弃权
股东类型                  比例                   比例                 比例
           票数                     票数                票数
                      (%)                  (%)                (%)
普通股    1,660,179,596 98.5766    23,933,474 1.4211    38,629   0.0023
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                    反对                弃权
股东类型                  比例                   比例                 比例
          票数                      票数                票数
                      (%)                  (%)                (%)
普通股    1,683,922,007 99.9864      133,222 0.0079     96,470   0.0057

    审议结果:通过
    表决情况:
                 同意                       反对                弃权
股东类型                     比例                     比例                比例
            票数                        票数                 票数
                         (%)                    (%)               (%)
普通股     1,683,992,013    99.9905      130,065 0.0077     29,621   0.0018
    审议结果:通过
    表决情况:
                 同意                       反对                弃权
股东类型                     比例                     比例                比例
            票数                        票数                 票数
                         (%)                    (%)               (%)
普通股     1,684,003,548    99.9912       98,489 0.0058     49,662 0.0029
    审议结果:通过
    表决情况:
                 同意                       反对                弃权
股东类型                     比例                     比例                比例
            票数                        票数                 票数
                         (%)                    (%)               (%)
普通股     1,655,191,546    98.2804   28,905,881 1.7163     54,272   0.0032
    审议结果:通过
    表决情况:
                 同意                      反对                 弃权
股东类型                    比例                      比例                比例
            票数                       票数                  票数
                        (%)                     (%)               (%)
普通股    1,654,090,450    98.2151    30,010,186   1.7819   51,063   0.0030
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                      反对               弃权
股东类型                   比例                   比例                比例
          票数                       票数                票数
                       (%)                  (%)               (%)
普通股    1,654,088,205   98.2149   30,010,231 1.7819   53,263   0.0032
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                      反对               弃权
股东类型                   比例                   比例                比例
          票数                       票数                票数
                       (%)                  (%)               (%)
普通股    1,655,194,586   98.2806   28,918,423 1.7171   38,690   0.0023
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                      反对               弃权
股东类型                   比例                   比例                比例
          票数                       票数                票数
                       (%)                  (%)               (%)
普通股    1,655,187,563   98.2802   28,924,015 1.7174   40,121   0.0024
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                      反对               弃权
股东类型                   比例                   比例                比例
          票数                       票数                票数
                       (%)                  (%)               (%)
普通股    1,655,193,569   98.2806   28,918,423 1.7171   39,707   0.0024
  审议结果:通过
  表决情况:
股东类型           同意                      反对               弃权
                            比例                     比例                      比例
              票数                           票数                    票数
                            (%)                    (%)                     (%)
普通股         1,683,975,246   99.9895        133,966 0.0080        42,487    0.0025
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议                           同意                    反对                      弃权

      议案名称                       比例                     比例                   比例
序                    票数                       票数                   票数
号                                (%)                    (%)                  (%)
    关于《公司
    其摘要的议
    案
    关于《公司
    事会工作报
    告》的议案
    关 于 公 司
    务 决 算 及
    务预算报告
    的议案
    关于公司日
    预计的议案
    关 于 公 司
    聘会计师事
    务所的议案
    关于公司董
    的议案
    关于《公司
    事会工作报
    告》的议案
    关于公司《未
    来 三 年
    ( 2025-2027
    年)股东分红
      回报规划》的
      议案
      关于取消监
      事会、修订
      《公司章程》
      并办理工商
      变更登记的
      议案
      关于修订《股
      东会议事规    307,410,636   91.3904   28,905,881   8.5935   54,272   0.0161
      则》的议案
      关于修订《董
      事会议事规    306,309,540   91.0631   30,010,186   8.9218   51,063   0.0152
      则》的议案
      关于修订《独
      立董事工作    306,307,295   91.0624   30,010,231   8.9218   53,263   0.0158
      制度》的议案
      关于修订《关
      联交易管理    307,413,676   91.3913   28,918,423   8.5972   38,690   0.0115
      制度》的议案
      关于修订《主
      要股东行为    307,406,653   91.3892   28,924,015   8.5988   40,121   0.0119
      规范》的议案
      关于修订《累
      议案
      关于修订《董
      事和高级管
      理人员薪酬    336,194,336   99.9475    133,966     0.0398   42,487   0.0126
      管理制度》的
      议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4 涉及关联交易,关联股东回避表决;
代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
 律师:许晶迎、张博钦
  本所律师认为:公司 2024 年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人
员均具有合法有效的资格,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
 特此公告。
                    海光信息技术股份有限公司董事会
 ?   报备文件
 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
 (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
 (三)本所要求的其他文件。

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