股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-025
爱仕达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025
年 5 月 21 日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 5 月 17 日以电子
邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管
人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
为满足公司经营发展需要，同时根据市场监督管理部门现行规定，公司拟对
经营范围进行变更。根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2025-026）。修订后的《公司章程》全文详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授
权公司管理层或相关授权人士办理相应的工商变更登记事宜。
（二）审议通过《关于收购子公司浙江钱江机器人有限公司 7%股权的议案》
为进一步全面整合公司旗下的工业机器人业务资源，更好地形成协同效应，
增强公司的整体实力和市场竞争优势，公司与控股子公司浙江钱江机器人有限公
司股东友好协商，拟与上海博汇于谷管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《股权
转让合同》，收购上海博汇于谷管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的浙江钱江
机器人有限公司 7%股权，包括对标的公司的股权及其相对应的相关权益，股权
转让价款为 1,309 万元。浙江钱江机器人有限公司另一股东哈尔滨博强机器人技
术有限公司放弃优先购买权。公司实施本次交易的资金来源于自有资金或自筹资
金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管
理办法》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大
会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购子公司浙江钱江机器人有
限公司 7%股权的公告》（公告编号：2025-027）。
议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任朱宇琛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2025年5月22日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公
告编号：2025-028）。
议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司同意于 2025 年 6 月 6 日下午 14：00 在浙江省温岭市经济开发区科技路
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-029）。
议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
三、备查文件
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十二日
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