证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-027号
国网信息通信股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
公司董事会于 2025 年 5 月 15 日向各位董事、监事发出了召开第
九届董事会第十六次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十
六次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场及视频会议方式召开，会议应表
决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议由董事长王奔先生主持，会
议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的
有关规定，审议了如下议案：
一、以 7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关联交
易的议案》
。
公司董事会认为，本次交易符合公司整体发展战略，以备案的评
估值作为本次交易的交易价格，定价依据公允、合理，符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股
东利益的情形。
关联董事王奔、倪平波、王伟、崔传建按规定回避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董
事专门会议全票审议通过。
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本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指
定媒体披露的《关于收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权
暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029 号）
。
二、以 7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》。
公司董事会认为，公司及所属子公司与关联方发生关联交易符合
公司实际经营情况和业务发展需求，关联交易定价公允，不存在损害
公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。
关联董事王奔、倪平波、王伟、崔传建按规定回避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董
事专门会议全票审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指
定媒体披露的《关于 2025 年度日常关联交易额度的公告》
（公告编号：
三、以 7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《公司 2025 年度金融服务关联交易暨签订<金融业务服务协议>的议
案》
。
公司董事会认为，中国电力财务有限公司具有合法的金融服务资
质，本次金融服务关联交易定价公允，协议内容符合法律法规的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关联董事王奔、倪平波、王伟、崔传建按规定回避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董
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证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-027号
事专门会议全票审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指
定媒体披露的《关于 2025 年度金融服务关联交易暨签订<金融业务服
务协议>的公告》（公告编号：2025-031 号）
。
四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请
银行贷款的议案》
。
五、以 10 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》
。
董事王奔为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象，按规定
回避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全
票审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指
定媒体披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获
授但尚未解锁的限制性股票的公告》
（2025-032 号）。
六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<公司对外担保管理制度>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<公司关联交易管理制度>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
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<公司募集资金管理办法>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
九、以 7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于 2025 年向国网基金会捐赠开展“电力爱心教室”项目的议案》
。
公司拟向国家电网公益基金会出资捐赠 30 万元，用于红原瓦切
镇小学项目点照明系统改造，并持续运行金川县第二中学校项目点，
改善学校软硬件设施，开展志愿服务活动，深化乡村振兴教育帮扶力
度。
关联董事王奔、倪平波、王伟、崔传建按规定回避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董
事专门会议全票审议通过。
特此公告。
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