证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025-044
皇氏集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
议案 8、议案 9、议案 11 对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:30-15:30；
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 21 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 21 日
（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；
（七）会议出席情况：
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股东授权委
托代表 331 人 ， 代 表 386 名 股 东 ， 代 表 股 份 250,815,488 股，占公司有
表决权股份总数的 30.1315%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表
的 27.8768%；通过网络投票的股东 308 人，代表股份 18,767,680 股，占公
司有表决权股份总数的 2.254 7%。
中小股东出席的总体情况：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权
委 托 代 表 326 人 ， 代 表 381 名 股 东 ， 代 表 股 份 30,555,780 股，占公司
有表决权股份总数的 3.6708%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表
数 1.4162%； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 308 人 ， 代 表 股 份 18,767,680 股，占
公司有表决权股份总数的 2.2546%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东大会的议
案，形成了以下决议：
同意 反对 弃权 合计
占出席会 占出席会 占出席会 占出席会
提案 议所有股 议所有股 议所有股 议所有股
编码 提案名称 股数 东所持有 股数 东所持有 股数 东所持有 股数 东所持有
效表决权 效表决权 效表决权 效表决权 结果
（股） （股） （股） （股）
股份总数 股份总数 股份总数 股份总数
比例 比例 比例 比例
皇氏集团股份有限
报告及摘要
皇氏集团股份有限
事会工作报告
皇氏集团股份有限
事会工作报告
皇氏集团股份有限
务决算报告
关于 2025 年度董
事薪酬方案的议案
关于 2025 年度监
关于公司未弥补亏
三分之一的议案
关于 2024 年度利
润分配方案及 2025
年中期现金分红事
项的议案
关于回购注销部分
限制性股票的议案
关于减少注册资
本、修订《公司章
程》暨通知债权人
的议案
关于 2025 年度担
保额度预计的议案
注：1．议案 9、议案 10、议案 11 为特别表决事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；其中议案 9 中涉
及本次 2022 年限制性股票激励计划的激励对象已回避表决，回避表决的股份数量为 18,788,620 股。
决，回避表决的股份数量为 0 股。
议案 8、议案 9、议案 11 的中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权 合计
提案
占出席会议 占出席会议 占出席会议 占出席会议
编码 提案名称 股数 股数 股数 股数
中小股东所 中小股东所 中小股东所 中小股东所
（股） 持有效表决 （股） 持有效表决 （股） 持有效表决 （股） 持有效表决
权股份总数 权股份总数 权股份总数 权股份总数
比例 比例 比例 比例
关于 2024 年度利润
分配方案及 2025 年
中期现金分红事项
的议案
关于回购注销部分
限制性股票的议案
关于 2025 年度担保
额度预计的议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：王念慈 张曹栋
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会
议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经办律师签字的法律意见书。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十二日
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