光大嘉宝股份有限公司
二0 二五年六月六日
光大嘉宝股份有限公司
根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护
投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下
大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效
率为原则，认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不
得扰乱大会的正常秩序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提
问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，
由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。
五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同
时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东
发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超
过 3 分钟。
七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要
求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提
出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。
八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。
九、大会采用逐项记名投票表决方式。
十、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大
会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务
或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有
关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
大会秘书处
目 录
股东大会材料
关于公司向合作项目公司借款的议案
----在光大嘉宝股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会上
各位股东、女士们、先生们：
一、情况概述
）通过
认缴珠海安石宜颖投资中心（有限合伙）
（以下简称“安石宜颖”
）财
产份额投资上海杨浦电厂项目。根据交易安排，在上海杨浦电厂项目
完成规划调整及获得新土地出让合同之前，公司可以通过委托贷款的
方式将闲置的投资资金从项目公司上海杨树浦馨懿企业管理服务有
限公司（以下简称“上海馨懿”
）借回。2024 年 10 月 8 日，根据有关
规定及公司内部授权，公司董事会执行委员会审议通过了关于公司向
上海馨懿借款 39,600 万元的相关事项。2024 年 11 月 14 日，公司与
上海馨懿、上海浦东发展银行股份有限公司签署委贷合同。2024 年
托贷款利率 3.45%，将于 2025 年 6 月 12 日到期。同时，公司以持有
的全资子公司上海嘉宝实业集团投资管理有限公司（以下简称“嘉宝
实业投资公司”
）100%股权以及持有的安石宜颖 22,000 万元有限合伙
实缴财产份额，为上述 39,600 万元银行委托贷款提供质押担保。
二、本次借款事项
因经营需要，公司拟向上海馨懿申请上述委托贷款展期，展期期
限不超过六个月，借款利率为 2025 年 5 月 20 日全国银行间同业拆借
中心公布的最新 1 年期 LPR。同时，公司继续以持有的全资子公司嘉
宝实业投资公司 100%股权以及持有的安石宜颖 22,000 万元有限合伙
实缴财产份额，为上述 39,600 万元银行委托贷款提供质押担保。
在贷款存续期间，因上海馨懿经营需要或运营资金不足的情况下，
公司接到上海馨懿要求提前还款通知十五个工作日内，通过提前归还
委托贷款的方式将资金缺口补足，补足的资金金额以委托贷款 39,600
万元为限。
三、决策程序
因公司及子公司对外融资后的余额超过了《公司章程》对董事会
的授权，故本次借款事项需提请公司股东大会审议。
四、授权事项
如公司股东大会通过本次借款事项，则授权公司总裁决定并签署
相关合同（协议）等文件。
现提请股东大会审议。
谢谢各位。
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