证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-46
国投智能（厦门）信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 21
日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第八次会议，会议通
知于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议，其中靳玉晨、董石
以通讯方式参会。本次会议由监事会主席靳玉晨先生召集和主持，会议的召集、
召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：
议案》
经审议，与会监事认为：为落实《中国人民共和国公司法》及中国证券
监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，监事会同意对《公司章
程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度中相应条款进行修
订。监事会同意《关于拟变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度
的议案》。
《关于变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度的公告》详见公
司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会
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