证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-020
上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会
第二十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海申通地铁股份有限公司2025年5月15日以书面形式向各位董事
发出了召开第十一届董事会第二十次会议的通知和材料。公司第十一届
董事会第二十次会议于2025年5月20日（星期二）上午以通讯方式召开。
会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管
列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、
法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报
公司“关于取消监事会并修订公司章程的公告”（编号：临2025-022）。
公司拟取消监事会，废止《公司监事会议事规则》，公司董事会审计委
员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并根据中国证监会《上市公
司章程指引》修改《公司章程》。本议案需提交公司股东大会审议。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报
公司“关于修订股东大会议事规则和董事会议事规则的公告”（编号：
临2025-023）。本议案需提交公司股东大会审议。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报
公司“关于修订股东大会议事规则和董事会议事规则的公告”（编号：
临2025-023）。本议案需提交公司股东大会审议。
公司拟取消监事会及修订《公司章程》，并相应改组董事会。经公
司大股东上海申通地铁集团有限公司推荐，拟更换史军先生为公司第十
一届董事会新任董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
十一届董事会任期届满之日止。同时范小虎先生拟不再担任公司第十一
届董事会董事及专门委员会职务。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一
致通过并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
第十一届董事会新任董事候选人史军先生简历详见附件1。
由于工作调整的原因，公司聘任严继传先生担任公司财务总监、财
务负责人，聘任期自2025年5月20日起至2026年5月25日止，与公司第十
一届高级管理人员任期结束日一致。同时公司副总经理朱稳根先生不再
担任公司财务负责人。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。本议案提交董事会审议前业经公司董事会审计委员会和公司
独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。
严继传先生简历详见附件2。
董事会审议本议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关
联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、范小虎先生
回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞
成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于新增关联交易暨2025年度日常
关联交易调整的公告”(编号：临2025-024)。本议案提交董事会审议前
业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。本议
案需提交公司股东大会审议。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报
公司“关于召开2025年第一次临时股东大会的通知”(编号：2025-025)。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
附件 1：第十一届董事会新任董事候选人史军先生简历
史军，男,1968 年 7 月出生，1989 年 7 月参加工作，本科
学历，高级会计师，现任上海申通地铁集团有限公司审计中心
主任、总审计师。
附件 2：严继传先生简历
严继传，男，1973 年 11 月出生，1996 年 6 月参加工作，
中共党员，全日制本科，经济学学士，高级会计师。
主要工作经历：
理、投资总监
级经理
部部长
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