证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-027
光大嘉宝股份有限公司
第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十三次（临时）会议于 2025 年 5 月 21 日上午以通讯方式在嘉定新城
大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应
参加董事 8 人，实际参加董事 7 人，独立董事连重权先生因工作原因
未出席本次会议。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司部分监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》
、
《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《关于公司向合作项目公司借款的议案》
公司于 2018 年 12 月通过认缴珠海安石宜颖投资中心（有限合伙）
（以下简称“安石宜颖”）财产份额投资上海杨浦电厂项目。根据交
易安排，在上海杨浦电厂项目完成规划调整及获得新土地出让合同之
前，公司可以通过委托贷款的方式将闲置的投资资金从项目公司上海
杨树浦馨懿企业管理服务有限公司（以下简称“上海馨懿”）借回。
根据有关规定及公司内部授权，公司董事会执行委员会于 2024 年 10
月 8 日审议通过了关于公司向上海馨懿借款 39,600 万元的相关事项。
上海馨懿于 2024 年 12 月 13 日向公司提供了 39,600 万元的委托贷款，
该笔委托贷款利率 3.45%，将于 2025 年 6 月 12 日到期。同时，公司以
持有的全资子公司上海嘉宝实业集团投资管理有限公司（以下简称“嘉
宝实业投资公司”）100%股权以及持有的安石宜颖 22,000 万元有限合
伙实缴财产份额，为上述 39,600 万元银行委托贷款提供质押担保。
因经营需要，公司拟向上海馨懿申请上述委托贷款展期，展期期
限不超过六个月，借款利率为 2025 年 5 月 20 日全国银行间同业拆借
中心公布的最新 1 年期 LPR。同时，公司继续以持有的全资子公司嘉宝
实业投资公司 100%股权以及持有的安石宜颖 22,000 万元有限合伙实缴
财产份额，为上述 39,600 万元银行委托贷款提供质押担保。
在贷款存续期间，因上海馨懿经营需要或运营资金不足的情况下，
公司接到上海馨懿要求提前还款通知十五个工作日内，通过提前归还
委托贷款的方式将资金缺口补足，补足的资金金额以委托贷款 39,600
万元为限。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2025-028 号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二五年五月二十二日
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