润泽智算科技集团股份有限公司董事会议事规则
润泽智算科技集团股份有限公司
董事会议事规则
（2025 年 5 月）
第一条 宗旨
为了进一步规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、
高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”
）、
《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
制定本规则。
董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司
遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并维护其他利益
相关者的合法权益。
第二条 董事会的组成
董事会设董事长一人、副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生。
公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副
董事长履行职务。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。
第三条 董事会日常机构
公司证券投资部负责处理董事会日常事务。
董事会秘书负责保管董事会印章，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件
保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。
董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关
文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会
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秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关
资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。
第四条 董事会会议类别
董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日前书面通知全
体董事。
第五条 定期会议的提案
在发出召开董事会定期会议的通知前，公司证券投资部应当充分征求各董事的
意见，初步形成会议提案后交董事长审定；董事长在审定提案时，应当视需要征求
总经理和其他高级管理人员的意见。
第六条 临时会议
有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（二）三分之一以上董事提议时；
（三）审计委员会提议时；
（四）董事长认为必要时；
（五）过半数独立董事提议时；
（六）总经理提议时；
（七）证券监管部门要求召开时；
（八）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。
董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
第七条 临时会议的提议程序
提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过公司证券投资部或者直接向董事
长提交经其签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
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（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关
的材料应当一并提交。
公司证券投资部在收到上述书面提议和有关材料后，应形成提案后及时转交董
事长。董事长认为提案内容不符合前款要求或提案内容不明确、不具体或提交材料
不充分的，可以要求提议人修改提案或者补充材料。
董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内（不包括提议人修改
提案或者补充材料的时间），召集董事会会议并主持会议。
第八条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或不履行职务时，由副
董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举
的一名董事主持。
第九条 会议通知
召开董事会定期会议和临时会议，公司证券投资部应当分别于定期会议召开十
日前和临时会议召开二日前将盖有董事会印章的会议通知连同必要的会议材料，通
过专人送出、特快专递、电子邮件、传真、电话方式或其它经董事会认可的方式，
提交参会人员。
经全体董事一致同意，就特别紧急事项所召开的临时董事会的通知时限可以不
受上款的限制。
第十条 会议通知的内容
董事会会议通知应当至少包括以下内容：
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（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十一条 会议通知的变更
董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的时间事先通知
所有董事，并提供足够的资料。两名及以上独立董事认为资料不完整、论证不充分
或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董
事会应当予以采纳，上市公司应当及时披露相关情况。
董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事
项或者增加、变更、取消会议提案的，公司证券投资部应当在原定会议召开日前三
日发出书面变更通知，涉及增加或变更会议提案的，应参照本规则第七条之规定补
充提供相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体董事的认可后
按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或
者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体董事的认可并做好相应记录。
第十二条 会议的召开
董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席
会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监
管部门报告。
总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有
必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第十三条 亲自出席和委托出席现场会议
董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会
议材料，形成明确的意见，审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席。董事未
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出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
委托书应当载明：
（一）委托人和代理人的姓名；
（二）委托人不能出席会议的原因；
（三）代理人代理事项；
（四）涉及表决事项的，明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见；
（五）委托人的授权范围和表决意向的指示；
（六）委托人和代理人的签字或盖章、日期及委托书的有效期等。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的
情况。
非独立董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他非独立董事出席董事会会议，
视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。
因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，
并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，
也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议
召开股东会解除该独立董事职务。
第十四条 关于委托出席的限制
委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联
董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席和投票，非独立董事也不得接受
独立董事的委托；
（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委
托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；
（四）一名董事不得接受超过两名以上董事的委托，董事也不得委托已经接受
两名以上其他董事委托的董事代为出席。
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第十五条 会议召开方式
董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，
经召集人（主持人）、提议人同意，董事会也可以通过视频、电话、传真或者电子邮
件表决等方式召开。
董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
第十六条 现场会议的审议程序
会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。
对于根据相关法律、法规、
《公司章程》规定需要独立董事过半数同意后提交董
事会审议的事项，应由独立董事专门会议审议后提交到董事会。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的
提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事
对未包括在会议通知中的提案进行表决。
第十七条 发表意见
董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表
意见。
董事可以在会前向公司证券投资部、董事会秘书、会议召集人、总经理和其他
高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解
决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会
解释有关情况。
列席人员不得干预董事会议事，不得影响会议表决和会议决议。
第十八条 会议表决
每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请参会董事进行表决。
会议表决实行一人一票，董事会决议表决方式为：记名投票表决。
董事会决议表决方式可采用举手、投票、传真或电子邮件等方式。
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董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，经董事长提议，可以采用
书面（包括以专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达会议资料）、电话会议、视频
会议等方式或经董事会认可的其它方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
董事会会议如采用电话会议或视频会议形式召开，应保证与会董事能听清其他
董事发言，并能进行互相交流。
董事在该等会议上不能对会议记录即时签字的，应采取口头表决的方式，并尽
快履行书面签字手续。董事的口头表决具有与书面签字同等的效力，但事后的书面
签字必须与会议上的口头表决相一致。
若董事会会议采用书面传签方式召开，即通过分别送达审议或传阅审议方式对
议案作出决议，董事或其委托的其他董事应当在决议上写明同意或者反对的意见，
一旦签字同意的董事已达到本章程规定作出决议所需的法定人数，则该议案所议内
容即成为董事会决议。
第十九条 表决结果的统计
参会董事表决完成后，公司证券投资部有关工作人员应当及时收集董事的表决
票，由董事会秘书统计表决结果。
现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果。
非现场召开会议的情况下，公司证券投资部应根据收到的表决票制作会议决议，
并将表决结果以适当的方式告知各董事。
董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其
表决情况不予统计。
第二十条 决议的形成
董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半
数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议
应当取得更多董事同意的，从其规定。
不同的董事会决议在内容上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。
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第二十一条 回避表决
出现下述情形的，董事应当回避表决：
（一）董事本人认为应当回避获得会议主持人同意的情形；
（二）《公司章程》规定的因董事与审议事项有关联关系而须回避的其他情形；
（三）相关法律、行政法规及其他有关规定要求董事应当回避的情形。
在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席方
可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过。
出席会议的无关联关系董事人数不足三人时，不得对该事项进行表决，而应当
将该事项提交股东会审议。
第二十二条 不得越权
董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。
第二十三条 提案未获通过的处理
提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会在一个
月内不应当对内容相同的提案再次进行审议。
第二十四条 暂缓表决
二分之一以上的参会董事或两名及以上的独立董事认为提案不明确、不具体，
或者会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断的，会议主持人应
当要求会议对该议案暂缓表决。
提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议时应满足的条件提出明确要求。
第二十五条 会议记录
董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘
书和记录人员应当在会议记录上签名。
会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
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（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的
票数）。
第二十六条 会议决议
除会议记录外，董事会秘书应当安排公司证券投资部工作人员对会议召开情况
制作会议决议。
第二十七条 董事签字
董事会会议记录应当真实、准确、完整。参加现场会议的董事应当代表其本人
和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记
录或决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
董事不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见做出书面说明的，视为完
全同意会议记录和决议记录的内容。
第二十八条 决议公告
董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《公司章程》及股东会决议的有关规
定办理。在决议公告披露之前，参会董事和会议列席人员、记录人员和服务人员等
负有保密的义务。
董事会决议公告应当包括以下内容：
（一）会议通知发出的时间和方式；
（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》规定的说明；
（三）委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名；
（四）每项议案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权
的理由；
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（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；
（六）所审议案需经审计委员会、全体独立董事过半数同意，提名委员会、薪
酬与考核委员会提出建议，或中介机构发表意见的，应说明相关情况。董事会对提
名委员会、薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当披露未采纳的具
体理由；
（七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。
第二十九条 决议的执行
董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的
董事会会议上报告已经形成的决议的执行情况。
第三十条 会议档案的保存
董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授
权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议决议等，由董事会秘书
负责保存。
董事会会议档案的保存期限不少于十年。
第三十一条 附 则
本议事规则中，“以上”“不少于”包括本数。
本议事规则作为章程附件自股东会批准之日起实行，修改时亦同。
本议事规则与法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相抵触时，应按照上
述法律、行政法规、部门规章和《公司章程》执行。
本议事规则由公司董事会负责解释。
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