证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-037
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于对控股子公司延华数字科技有限公司同比例减资
及更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
（一）减资及更名的背景
延华数字科技有限公司（以下简称“延华数字”
）是上海延华智
能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）
的控股子公司，注册资本 5,000 万元，其中：延华智能认缴出资额为
限合伙）（以下简称“湖北易亨”
） 认缴出资额为 1,000 万元，持股
比例为 20%。截至目前，延华数字双方股东实缴注册资本共 1,705 万
元，其中：延华智能已实缴出资 1,364 万元，湖北易亨已实缴出资
延华数字自成立以来，受行业环境变化、市场竞争加剧等因素影
响，盈利水平未能达到预期目标；其业务发展进度短期内暂无法对公
司整体经营效益和战略布局产生积极拉动作用；维持其日常经营活动
的运转需持续投入资金，对公司形成较大的资金支持压力。为降低运
营风险，优化公司资产结构，提升资源配置效率，根据《公司法》及
《公司章程》相关规定，延华智能和湖北易亨拟对延华数字实施同比
例减资，将注册资本由 5,000 万元减少至 1,705 万元（以下简称“本
次减资”）
。
根据工商登记相关要求，延华数字减少注册资本后需进行名称变
更以反映资本规模及地域属性，因此，如本次减资顺利办理，拟将延
华数字名称由“延华数字科技有限公司”变更为“延华数字科技（湖
北）有限公司”，以符合工商规范要求。
（二）审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及相关法律、
法规的规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大
会审议批准。
本次交易于 2025 年 5 月 20 日已经公司第六届董事会第十次（临
时）会议审议通过。董事会授权公司管理层签署相关减资、更名等文
件，办理减资、更名等工商变更手续。
（三）其他说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易不涉及
关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、拟减资主体延华数字概况
（一）延华数字的基本信息
神墩一路以北、松涛路以东奥山创意街区项目第 1 号地块单元 12 层
C区
筑、智慧医疗等领域的技术服务与咨询等。
序 认缴出资金额 实缴出资金额 出资
股东名称 持股比例
号 (万元) （万元） 方式
上海延华智能科技（集团）
股份有限公司
湖北易亨企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）
合计 100% 5,000 1,705 ---
（二）延华数字的财务情况
最近两年又一期的财务数据
单位：万元
资产总额 2,724.78 1,326.99 1,505.50
负债总额 1,881.36 965.86 1,227.25
所有者权益 843.42 361.13 278.25
应收款项总额 365.28 200.04 183.20
营业收入 1,803.25 519.27 0
利润总额 -494.78 -510.77 -83.70
净利润 -488.04 -482.29 -82.88
经营活动产生的现金流量净额 5.35 -508.04 -53.24
注：2023 年度、2024 年度数据均已经过审计，2025 年第一季度数据未经审计。
（三）其他情况
截至本公告披露日，上市公司不存在为延华数字提供担保、财务
资助或委托延华数字理财的情况，也不存在其他延华数字占用上市公
司资金的情况；延华数字与上市公司不存在资金往来。
三、拟减资方案
（一）减资方式及股权结构调整
双方股东对延华数字按认缴出资比例进行同比例减资，即拟将延
华数字科技有限公司的注册资本减少至实缴注册资本额 1,705 万元，
减资后股权情况如下：
减资前 减资后
认缴出资 认缴出资 实缴出资
序 持股比 实缴出资金 持股
股东名称 金额(万 金额(万 金额(万
号 例 额(万元) 比例
元) 元) 元)
上海延华智
能科技（集
团）股份有限
公司
湖北易亨企
业管理咨询
合伙企业（有
限合伙）
合计 100% 5,000 1,705 100% 1,705 1,705
（二）减资流程安排
信息公示系统公示 45 天，公示期满后报经相关部门核准。
续，具体耗时视当地工商办理进度。
四、对上市公司的影响
符合《公司法》关于出资期限的相关规定。
控股子公司，持股比例保持不变，不会导致上市公司合并报表范围发
生变化。本次减资预计不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东合法利益的情形。
五、风险提示
资后，对于减资前的债务，延华数字依法承担清偿责任。因本次减资
系股东对未实缴出资部分同比例减少，依据现行法律规定，如延华数
字不能清偿减资前所负债务，延华智能作为股东仍然可能被债权人要
求承担责任。
续，待该等法定手续完成后方可正式完成减资流程。公司董事会将积
极关注该事项的情况，若在减资过程中出现重大变化，公司将严格依
据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。公司指定
的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披
露的正式公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
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