证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2025-021
鹏欣环球资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 25.7753
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长王健先生主持，会议的召集、召开、表决方式符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因未能出席会议，董事张素伟先生、许瑜华女士因个人原因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 558,231,310 97.8705 11,524,415 2.0205 621,542 0.1090
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 558,182,677 97.8620 11,547,048 2.0245 647,542 0.1135
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 558,103,777 97.8482 11,522,215 2.0201 751,275 0.1317
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 557,470,610 97.7372 11,530,615 2.0216 1,376,042 0.2412
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 557,280,910 97.7039 9,792,315 1.7168 3,304,042 0.5793
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 557,021,710 97.6585 11,911,515 2.0884 1,444,042 0.2531
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 557,991,110 97.8284 11,648,115 2.0422 738,042 0.1294
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 558,256,210 97.8749 11,452,615 2.0079 668,442 0.1172
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 549,751,991 96.3839 19,884,834 3.4863 740,442 0.1298
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,906,319 75.1307 11,829,515 23.4462 717,975 1.4231
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 558,019,977 97.8335 11,665,248 2.0452 692,042 0.1213
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,075,419 75.4659 11,575,215 22.9422 803,175 1.5919
申请开具银行承兑汇票及信用证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 558,167,610 97.8594 11,477,415 2.0122 732,242 0.1284
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 558,071,210 97.8425 11,544,515 2.0240 761,542 0.1335
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 558,139,977 97.8545 11,569,248 2.0284 668,042 0.1171
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
董事会工
作报告
监事会工
作报告
财务决算
报告
财务预算
报告
度报告及
报告摘要
利润分配
预案
年度审计
费用及聘
任 2025 年
度财务审
计机构的
议案
向银行申
请综合授
信额度的
议案
年度公司
及子公司
之间提供
担保的议
案
董事、监事
及高级管
理人员薪
酬考核及
薪酬方案
的议案
委托理财
投资计划
的议案
日常经营
性关联交
易的议案
以定期存
款、大额存
单进行质
押向银行
申请开具
银行承兑
汇票及信
用证的议
案
开展套期
保值业务
及衍生品
交易业务
的议案
述职报告
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
律师：程思琦、王伊菡
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、
本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、
规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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