证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-035
亚士创能科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼
生态圈厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
权股份总数的比例（%） 48.2797
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经董事会半数以上董事推举，董事王永军
先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召
集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,891,602 99.9837 13,631 0.0065 20,095 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,891,602 99.9837 13,631 0.0065 20,095 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,891,602 99.9837 13,631 0.0065 20,095 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,891,602 99.9837 13,631 0.0065 20,095 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,822,169 99.9501 83,164 0.0401 19,995 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,856,702 99.9668 47,631 0.0230 20,995 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,857,602 99.9672 47,731 0.0230 19,995 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,891,567 99.9836 13,731 0.0066 20,030 0.0098
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,857,702 99.9673 47,631 0.0230 19,995 0.0097
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,859,937 99.9683 45,296 0.0218 20,095 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,891,602 99.9837 13,731 0.0066 19,995 0.0097
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,891,702 99.9837 13,631 0.0065 19,995 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,889,302 99.9825 14,931 0.0072 21,095 0.0103
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,889,402 99.9826 14,931 0.0072 20,995 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,891,702 99.9837 13,631 0.0065 19,995 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,891,402 99.9836 13,631 0.0065 20,295 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,891,602 99.9837 13,631 0.0065 20,095 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,891,602 99.9837 13,731 0.0066 19,995 0.0097
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
分配的议案
关 于 2025 年 度 公 司 及
保的议案
关于提请股东大会授权
资相关事宜的议案
关于修订《公司章程》
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
决票数；
表决的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。
三、律师见证情况
律师：周倩雯、袁怡然
公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
?上网公告文件
《上海市锦天城律师事务所关于亚士创能科技（上海）股份有限公司2024
年年度股东大会的法律意见书》
?报备文件
《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
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