证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-019
渤海水业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。
开。
讯表决的方式出席会议，其他监事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），
无缺席情况。
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》。
天津水务集团有限公司为公司持股 5%以上股东，且与公司控股股东天津兴
津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）互为一致行动人，公司监事陶蕾
女士为兴津公司提名的监事，且在兴津公司任职，因此，陶蕾女士为本议案的关
联监事，在本议案的审议中回避表决。本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管
指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定以及公司目前的实际情
况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东尤其是
中小股东利益的情形。
三、备查文件
第八届监事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司监事会
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