华北制药: 第十一届监事会第十五次会议决议公告

来源:证券之星 2025-05-21 19:07:31
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证券代码:600812    股票简称:华北制药     编号:临 2025-029
              华北制药股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十五
次会议于 2025 年 5 月 19 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通
知,以现场表决方式于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室召开。本次会议应
出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,会议由吕伟先生主持。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:
  (一)审议通过《关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署<金融
服务协议>的议案》
  经审议,监事会认为:公司与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金
融服务协议》,有利于提高资金使用效率,获取更优的存款利率、贷款利
率和更灵活的融资条件,降低公司融资成本。本事项为关联交易,审议程
序合法有效,定价原则公允,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股
东利益的情形。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果:同意 5 票;   反对 0 票;   弃权 0 票。
  (二)审议通过《关于预计2025年度与财务公司存贷款等金融业务暨
关联交易的议案》
  公司预计2025年度与冀中能源集团财务有限责任公司发生存贷款等
金融业务合计为200,000.00万元,其中存款业务100,000.00万元,贷款业
务40,000.00万元,票据业务60,000.00万元。经审议,监事会认为:公司
预计的2025年度与财务公司将发生的关联交易是结合公司实际资金情况
做出的合理预计,符合相关承诺要求。审议程序合法有效,不存在损害公
司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果:同意 5 票;   反对 0 票;   弃权 0 票。
  特此公告。
                        华北制药股份有限公司

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