证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-036
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第六届董事会第十次（临时）会议于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、
微信的方式通知各位董事，会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）16:00
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技
（集团）股份有限公司章程》《上海延华智能科技（集团）股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真
审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于对控股子公司延华数字科技有限公司同比例减资及更名的议
案》
延华数字科技有限公司（以下简称“延华数字”
）是公司的控股
子公司，注册资本 5,000 万元，其中：延华智能认缴出资额为 4,000
万元，持股比例为 80%，湖北易亨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“湖北易亨”
） 认缴出资额为 1,000 万元，持股比例为
延华智能已实缴出资 1,364 万元，湖北易亨已实缴出资 341 万元，双
方股东按同比例完成相应实缴出资。
延华数字自成立以来，受行业环境变化、市场竞争加剧等因素影
响，盈利水平未能达到预期目标；其业务发展进度短期内暂无法对公
司整体经营效益和战略布局产生积极拉动作用；维持其日常经营活动
的运转需持续投入资金，对公司形成较大的资金支持压力。为降低运
营风险，优化公司资产结构，提升资源配置效率，根据《公司法》及
《公司章程》相关规定，延华智能和湖北易亨拟对延华数字实施同比
例减资，将注册资本由 5,000 万元减少至 1,705 万元（以下简称“本
次减资”）
。
根据工商登记相关要求，延华数字减少注册资本后需进行名称变
更以反映资本规模及地域属性，因此，如本次减资顺利办理，拟将延
华数字名称由“延华数字科技有限公司”变更为“延华数字科技（湖
北）有限公司”，以符合工商规范要求。
延华数字本次减资后，有利于公司降低运营成本和风险，且符合
《公司法》关于出资期限的相关规定。本次减资为同比例减资，减资
完成后，延华数字仍为公司的控股子公司，持股比例保持不变，不会
导致上市公司合并报表范围发生变化。本次减资预计不会对公司的财
务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
董事会授权公司管理层签署相关减资、更名等文件，办理减资、
更名等工商变更手续。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《关于对控股子公司延华数字科技有限公司同比例减资及更名
的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供
投资者查阅。
备查文件：
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十
次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
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