证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-018
渤海水业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（临时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。
开。
国伟先生、段咏女士、汪斌先生以通讯表决的方式出席会议，其他董事以现场表
决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》。
天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）为公司持股 5%以上股东，
且与公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）互为一
致行动人，公司董事王新玲女士、韩宏大先生为兴津公司提名的董事，且韩宏大
先生在兴津公司的股东单位任职，梁赓先生、侯双江先生为水务集团提名的董事，
且侯双江先生在水务集团任职，因此，王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩
宏大先生为本议案的关联董事，在本议案的审议中回避表决。本议案已经公司独
立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于全资子公司债务展期暨关联交易的公告》。
本次交易对手方为公司控股股东兴津公司，且兴津公司与水务集团互为一致
行动人，公司董事王新玲女士、韩宏大先生为兴津公司提名的董事，且韩宏大先
生在兴津公司的股东单位任职，梁赓先生、侯双江先生为水务集团提名的董事，
且侯双江先生在水务集团任职，因此，王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩
宏大先生为本议案的关联董事，在本议案的审议中回避表决。本议案已经公司独
立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
同意召开 2025 年第二次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
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