万东医疗: 万东医疗第十届董事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2025-05-21 19:06:53
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证券代码:600055     证券简称:万东医疗      编号:临 2025-021
       北京万东医疗科技股份有限公司
       第十届董事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
   北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
第八次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通
知及相关资料于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会
议应到董事 7 人,实到 7 人,公司监事及高管人员出席、列席会议。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
   依据《公司章程》规定,会议由董事共同推举马赤兵先生主持,形成
如下决议:
   一、审议通过《关于选举董事长的议案》。
   选举马赤兵先生为公司第十届董事会董事长。具体内容详见公司披露
于上海证券交易所网站的(临 2025-023)
                      《万东医疗关于董事长辞任暨选举
董事长的公告》
      。
   本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   二、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单、授予数量以及行权价格的议案》
                。
   该议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议,并经全体成
员一致同意后,提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易
所网站的(临 2025-024)
               《万东医疗关于调整 2025 年股票期权激励计划首
次授予激励对象名单、授予数量及行权价格的公告》。
   公司关联董事宋金松先生回避表决。
  本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股
票期权的议案》。
  该议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议,并经全体成
员一致同意后,提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易
所网站的(临 2025-025)
               《万东医疗关于向 2025 年股票期权激励计划激励
对象首次授予股票期权的公告》。
  公司关联董事宋金松先生回避表决。
  本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  四、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(临 2025-026)
                                  《万东
医疗关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》。
  本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案须提交股东大会审议。
  五、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。
  根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求,并结合公
司业务发展需要等实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议
事规则》等 12 项相关规章制度进行修订,详见公司披露于上海证券交易所
网站的修订后制度全文。
  本次修订相关制度的子议案及表决情况如下:
  本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案须提交股东大会审议。
  本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案须提交股东大会审议。
  本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案须提交股东大会审议。
  本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  六、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
                                  。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(临 2025-027)
                                  《万东
医疗关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
                         。
  本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
       董事会

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