证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-021
北京万东医疗科技股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第八次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通
知及相关资料于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会
议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
依据《公司章程》规定，会议由董事共同推举马赤兵先生主持，形成
如下决议：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》。
选举马赤兵先生为公司第十届董事会董事长。具体内容详见公司披露
于上海证券交易所网站的（临 2025-023）
《万东医疗关于董事长辞任暨选举
董事长的公告》
。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单、授予数量以及行权价格的议案》
。
该议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议，并经全体成
员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易
所网站的（临 2025-024）
《万东医疗关于调整 2025 年股票期权激励计划首
次授予激励对象名单、授予数量及行权价格的公告》。
公司关联董事宋金松先生回避表决。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股
票期权的议案》。
该议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议，并经全体成
员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易
所网站的（临 2025-025）
《万东医疗关于向 2025 年股票期权激励计划激励
对象首次授予股票期权的公告》。
公司关联董事宋金松先生回避表决。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2025-026）
《万东
医疗关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。
根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公
司业务发展需要等实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议
事规则》等 12 项相关规章制度进行修订，详见公司披露于上海证券交易所
网站的修订后制度全文。
本次修订相关制度的子议案及表决情况如下：
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2025-027）
《万东
医疗关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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