证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-037
陕西建设机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表
决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及
规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
任公司申请年度融资租赁额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,430,786 98.9361 938,770 0.9341 130,370 0.1298
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,310,666 98.8166 1,051,490 1.0462 137,770 0.1372
(二) 涉及重大事项，中小股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于子公司上海
庞源机械租赁有
限公司在陕西开
责任公司申请年
度融资租赁额度
的议案
关于公司在陕西
善美商业保理有
限公司申请年度
授信额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案第 1、2 项因涉及关联交易，关联股东公司实际控制人陕西煤业化工
集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司合计代表股份 422,129,823
股回避表决；本次议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获
得通过。
三、律师见证情况
律师：郭斌、温昕
公司本次股东大会的召集和召开程序（包括延期召开程序）、会议召集人、出席会
议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2025 年第四次临时股东大会会
议通知；
特此公告。
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