证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-025
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号
江山欧派二楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《公司章程》和《上市公司股东会规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,204,723 99.8574 174,200 0.1378 6,000 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,190,623 99.8462 174,200 0.1378 20,100 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,126,323 99.7953 238,500 0.1887 20,100 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,190,623 99.8462 173,700 0.1374 20,600 0.0164
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,273,323 98.4178 241,500 1.4605 20,100 0.1217
及担保事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,189,723 99.8455 163,000 0.1289 32,200 0.0256
业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,202,723 99.8558 162,100 0.1282 20,100 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,190,623 99.8462 174,200 0.1378 20,100 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,127,323 99.7961 226,400 0.1791 31,200 0.0248
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,143,023 99.8086 224,800 0.1778 17,100 0.0136
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,140,523 99.8066 240,200 0.1900 4,200 0.0034
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于公司董
事 、 监 事 2025
年度薪酬的议
案》
《关于公司及子
公司 2025 年度
向银行等机构
申请综合授信
额度及担保事
宜的议案》
《关于预计公司
及 子 公 司 2025
年度开展无追
索权应收账款
保理业务额度
的议案》
《关于公司及子
公司使用闲置
现金管理的议
案》
《关于 2024 年
度计提资产减
值准备及核销
资产的议案》
《关于续聘 2025
务所的议案》
《2024 年年度利
润分配预案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已
获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
王忠和吴水燕应当对议案 5 进行回避表决。
三、 律师见证情况
律师：周剑峰、童智毅
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规
定；表决结果合法、有效。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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