证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-029
华电科工股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年6月19日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日
至2025 年 6 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东
非累积投票议案
《关于与华电商业保理（天津）有限公司签署<商业保理框架协议>
的议案》
《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务协议>的
议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《上海证券报》
《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，以及后续按照相关
规定在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的“2024 年年度股东会会
议资料”。
应回避表决的关联股东名称：中国华电科工集团有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供
的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股
权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参
会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会
网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 ( 下 载 链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网
络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601226 华电科工 2025/6/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）、
股票账户卡办理登记。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印
件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加
盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（详见附件 1）办理登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
会网络投票系统（交易系统投票平台、互联网投票平台（vote.sseinfo.com））
参与投票。
六、 其他事项
席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对
于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（1）联系人：李冰冰、王磊
（2）联系电话：010-63919777
（3）传真号码：010-63919195
（4）电子邮箱：hhi@hhi.com.cn
（5）邮政编码：100070
（6）联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 10
层
特此公告。
华电科工股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
华电科工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 19 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议
案》
《关于聘请公司 2025 年度审计机构和内部控
制审计机构的议案》
《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的
议案》
《关于与华电商业保理（天津）有限公司签署
<商业保理框架协议>的议案》
《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠
道产品及服务协议>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
