天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-033
天津红日药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
于 2025 年 05 月 21 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以
现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 05 月 17 日以邮件、电话的方式
发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以通讯表决方式
出席会议的董事为 8 人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：非独立董事吴文
元先生、蓝武军先生、李春旭女士、林森先生、张 YING 女士、李莉女士、屠鹏
飞先生、郑忠良先生。经公司董事会半数以上董事共同推举董事吴文元先生主持
本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》；
鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，根据《公司
法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》
《董事会提名委员会实施细则》
《董事会审计委员会实施细则》
的规定，经董事会提名，提名第九届董事会审计委员会成员如下：
选举李莉（独立董事）、郑忠良（独立董事）、龚涛（独立董事）为公司第九
届董事会审计委员会委员，其中李莉（独立董事）为第九届董事会审计委员会主
任委员。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》；
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鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，根据《公司
法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》的规定，经董事会提名，提
名第九届董事会提名委员会成员如下：
选举郑忠良（独立董事）、屠鹏飞（独立董事）、吴文元为公司第九届董事会
提名委员会委员，其中郑忠良（独立董事）为第九届董事会提名委员会主任委员。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》；
鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，根据《公司
法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》
《董事会提名委员会实施细则》
《董事会战略委员会实施细则》
的规定，经董事会提名，提名第九届董事会战略委员会成员如下：
选举吴文元、蓝武军、林森为公司第九届董事会战略委员会委员，其中吴文
元为第九届董事会战略委员会主任委员。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
四、审议通过《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，根据《公司
法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》
《董事会提名委员会实施细则》
《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》的规定，经董事会提名，提名第九届董事会薪酬与考核委员会成员如下：
选举郑忠良（独立董事）、屠鹏飞（独立董事）、李莉（独立董事）为公司第
九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑忠良（独立董事）为第九届董事会薪
酬与考核委员会主任委员。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
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五、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，为保证公司
董事会工作正常开展，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》
《董事会提名委员会实施
细则》的规定，经公司董事会提名委员会审核无异议并提名，选举吴文元先生为
公司第九届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
六、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，为保证公司
董事会工作正常开展，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》
《董事会提名委员会实施
细则》的规定，经公司董事会提名委员会审核无异议并提名，选举蓝武军先生为
公司第九届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经董事长提名，
公司董事会提名委员会审核无异议，聘任蓝武军先生为公司总经理；经总经理提
名，公司董事会提名委员会审核无异议，聘任陈瑞强先生、张坤先生、陆小中先
生为公司副总经理；公司董事会提名委员会及审计委员会审核无异议，聘任但家
平先生为公司财务负责人；公司董事会提名委员会审核无异议，聘任杨伊女士为
公司董事会秘书。
上述人员（简历附后）的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届
董事会届满之日止。聘任后，蓝武军先生、但家平先生、杨伊女士同时任董事，
董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数二分之一。
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本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，聘任梁丹女士为
公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
特此公告。
附件一：公司第九届董事会董事长及副董事长简历
附件二：公司董事会各专门委员会委员简历
附件三：公司高级管理人员简历
附件四：公司证券事务代表简历
附件五：公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
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董 事 会
二○二五年五月二十一日
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附件一：
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第九届董事会董事长、副董事长简历
一、第九届董事会董事长简历：
吴文元，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年 1 月生，博士研究生。曾任
重庆市大渡口区发展改革委副主任、城乡统筹办公室主任，成都兴城投资集团有
限公司首席投资总监、成都兴城投资集团有限公司投资发展部部长。现任公司党
委书记、董事、董事长。
吴文元先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第
二、第九届董事会副董事长简历：
蓝武军，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年 5 月生，硕士研究生。曾任
天津市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师，天津市百利开关设备有限公
司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监，公司财务总监。现任公
司党委副书记、董事、副董事长、总经理。
蓝武军先生持有公司股份 1,487,900 股，与其他持有公司 5%以上有表决权
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。
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附件二：
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董事会各专门委员会委员简历
李莉，中国国籍，无境外居留权，女，1961 年 10 月生，博士研究生，教授，
博士生导师，南开大学商学院财务管理系主任。目前已出版著作与教材 9 部，在
《经济研究》、
《管理世界》等各级期刊发表学术论文近百篇。曾获天津市政府决
策咨询重点课题优秀建议成果奖，第二届全国 MPAcc 优秀教学案例奖，天津市师
德优秀教师荣誉称号等奖励。曾任北京师范大学、天津对外贸易学院经济系教师，
天津普林电路股份有限公司、天津松江股份有限公司、天津海泰科技发展股份有
限公司、天津房地产集团有限公司、中环天仪股份有限公司、深圳美丽生态股份
有限公司、中瑞环保股份有限公司、苏州晶樱光电科技股份有限公司、四川大通
燃气开发股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、天津滨海能源发展股
份有限公司独立董事、迈创企业管理服务股份有限公司独立董事、日新（海南）
生物科技有限公司董事。兼任中国自然科学基金外审专家、中国社会科学基金外
审专家、天津市政府咨询专家，国际注册管理咨询师。现任公司独立董事、天津
泰达股份有限公司独立董事、北京五和博澳药业股份有限公司独立董事。
李莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%
以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行
人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.5.4 条及第 3.5.5 条所规定的情形。
郑忠良，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年 5 月生，博士研究生。中国
农业大学经济管理学院会计系副教授、会计系主任、会计专硕项目主任。曾任北
京市机械局第三机床厂会计、艾菲杰国际工程公司财务经理、财务总监、中国海
洋石油有限公司内部审计主管、中华人民共和国商务部副研究员。现任公司独立
董事、赞同科技股份有限公司独立董事、海洋石油工程股份有限公司独立董事。
郑忠良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司
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系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被
执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.5.4 条及第 3.5.5 条所规定的情
形。
龚涛，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年 5 月生，博士研究生、教授。
曾任华西医科大学制药厂新产品开发部副主任，四川大学华西药学院讲师、副教
授，重药控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、四川大学华西药学院
教授、重庆智飞生物科技股份有限公司独立董事、四川川大科技产业集团有限公
司董事。
龚涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%
以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行
人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.5.4 条及第 3.5.5 条所规定的情形。
吴文元，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年 1 月生，博士研究生。曾任
重庆市大渡口区发展改革委副主任、城乡统筹办公室主任，成都兴城投资集团有
限公司首席投资总监、成都兴城投资集团有限公司投资发展部部长。现任公司党
委书记、董事、董事长。
吴文元先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第
蓝武军，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年 5 月生，硕士研究生。曾任
天津市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师，天津市百利开关设备有限公
司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监，公司财务总监。现任公
司党委副书记、董事、副董事长、总经理。
蓝武军先生持有公司股份 1,487,900 股，与其他持有公司 5%以上有表决权
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
天津红日药业股份有限公司
人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。
林森，中国国籍，无境外居留权，男，1982 年 7 月生，硕士研究生。曾任中
国建筑科学研究院工程师、泰康之家（北京）投资有限公司高级经理、和谐健康
保险股份有限公司投资风险专业责任人及投资部负责人、大家保险集团股份有限
公司投资管理部、成都医投美邸养老服务有限公司董事。现任公司董事、成都医
疗健康投资集团有限公司副总经理。
林森先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第
屠鹏飞，中国国籍，无境外居留权，男，1963 年 4 月生，博士研究生、教
授。北京大学药学院教授、博士生导师，北京大学中医药现代研究中心主任。国
家杰出青年基金获得者，首批岐黄学者。第十二届国家药典委员会执委、中药材
和饮片第一专业委员会主任委员、中国中药协会沙地中药材专业主任委员、中国
野生植物保护协会肉苁蓉保育委员会主任委员。
《中国药学》英文版、
《中国现代
应用药学》、
《中药新药与临床药理》、
《中国现代中药》杂志副主编，
《Journal of
Chromatography B》、《中国药学杂志》等 10 多家杂志编委。先后承担了国家和
省部级项目 70 余项。成功创制新药 2 项，获得新药证书 4 个，临床批件 7 个。
曾任华润三九医药股份有限公司独立董事、中国医药健康产业股份有限公司独立
董事、北京华医神农医药科技有限公司董事长、河北晨光神农医药科技有限公司
董事、北京大橡科技有限公司董事。现任公司独立董事、山东赛托生物科技股份
有限公司独立董事、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事。
屠鹏飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被
执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.5.4 条及第 3.5.5 条所规定的情
形。
天津红日药业股份有限公司
附件三：
天津红日药业股份有限公司
高级管理人员简历
蓝武军，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年 5 月生，硕士研究生。曾任
天津市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师，天津市百利开关设备有限公
司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监，公司财务总监。现任公
司党委副书记、董事、副董事长、总经理。
蓝武军先生持有公司股份 1,487,900 股，与其他持有公司 5%以上有表决权
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。
陈瑞强，中国国籍，无境外居留权，男，1977 年 10 月生，硕士研究生，高
级经济师。曾任 LG 电子天津电器有限公司人力资源部部长，天士力制药集团股
份有限公司人力资源副总监。现任公司党委委员、副总经理，负责公司工会、党
委办公室（集团办公室）、公共事务委员会、医疗器械事业部、医疗服务事业部
工作，协助分管公司内审监察部工作。
陈瑞强先生持有公司股份 677,900 股，与其他持有公司 5%以上有表决权股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。
张坤，中国国籍，无境外居留权，男，1976 年 4 月生，本科，EMBA 学历。
曾任天津美伦医药集团生产总监、副总经理。现任公司副总经理，负责公司销售
板块工作。
张坤先生持有公司股份 931,750 股，与其他持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
天津红日药业股份有限公司
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。
陆小中，中国国籍，无境外居留权，男，1980 年 9 月生，本科。曾任公司企
划部部长、招商总监等职务。现任公司副总经理，负责公司生产板块工作，协助
分管环境安全委员会工作。
陆小中先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第
但家平，中国国籍，无境外居留权，男，1981 年 3 月生，本科。2020 年-2023
年任成都兴城人居地产投资集团股份有限公司职工董事、财务部主任兼任下属公
司董事、副总经理、监事。2024 年至 2025 年 5 月任成都兴城投资集团有限公司
财务部（资金中心）副部长、成都兴城人居地产投资集团股份有限公司董事。现
任公司董事、财务负责人。
但家平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第
杨伊，中国国籍，无境外居留权，女，1990 年 4 月生，硕士研究生。任职于
公司董事会办公室。现任公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。
杨伊女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第
深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备
的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法律法规的规定。
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附件四：
天津红日药业股份有限公司
证券事务代表简历
梁丹，中国国籍，无境外居留权，女，1981 年 10 月生，本科。任职于公司
董事会办公室。现任公司职工监事、证券事务代表、董事会办公室副主任。
梁丹女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第
得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所
必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法律法规的规定。
天津红日药业股份有限公司
附件五：
天津红日药业股份有限公司
董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书：杨伊
证券事务代表：梁丹
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