云南神农农业产业集团股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《云南神农农业产
业集团股份有限公司公司章程》的有关规定，云南神农农业产业集团股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事于 2025 年 5 月 20 日以现场会议方式召开了第
五届董事会独立董事专门会议第一次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3
名。全体独立董事会前一致推举独立董事陈旭东为本次会议主持人。经与会独立
董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于豁免提前发送独立董事专门会议通知的议案》
公司于 2025 年 5 月 20 日召开了公司 2024 年年度股东会，顺利换届选举产
生了公司第五届董事会成员。为保证公司新一届独立董事专门会议工作的正常进
行，经全体独立董事同意豁免本次会议通知时间的要求。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》
会议选举陈旭东先生为第五届董事会独立董事专门会议召集人。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（以下无正文，后附签字页）
（本页无正文，为云南神农农业产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事专
门会议第一次会议决议签字页）
参加会议独立董事签名：
陈旭东： 罗薇： 田俊：
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会独立董事专门会议
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