证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-020
华泰证券股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
七次会议通知及议案于 2025 年 5 月 15 日以专人送达或电子邮件方式
发出。本次会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加董
事 12 人，实际参加董事 12 人。会议的召开符合《公司法》
、公司《章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事审议，以通讯表决方
式审议通过了相关议案，并形成如下决议：
一、同意关于选举公司第六届董事会执行董事的预案，并同意提
交公司股东大会审议。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权
同意王莹女士为公司第六届董事会执行董事人选，待公司股东大
会选举通过后，王莹女士将正式履行公司第六届董事会执行董事职
责，任期至本届董事会任期结束。
议全票审议通过本议案。
二、同意关于增加公司 2024 年度股东大会议程的议案。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意将公司第六届
董事会第十七次会议审议通过的《关于选举公司第六届董事会执行董
事的议案》列入公司 2024 年度股东大会会议议程。会议具体时间、
内容及相关议案以股东大会通知为准。
特此公告。
附件：王莹女士简历
华泰证券股份有限公司董事会
附件：
王莹女士简历
王莹女士，1979 年 4 月出生，公共管理硕士。2016 年 1 月加入
公司，2016 年 4 月起担任本公司党群工作部部长，2019 年 12 月至
会主席，2025 年 4 月起担任本公司党委副书记。
截至本公告日，王莹女士未持有公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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