证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-037
湖南百利工程科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 26.1441
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公
司章程》的规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,805,958 99.7048 343,900 0.2682 34,500 0.0270
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,805,858 99.7047 344,000 0.2683 34,500 0.0270
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,803,762 99.7030 343,900 0.2682 36,696 0.0288
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,802,162 99.7018 345,500 0.2695 36,696 0.0287
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,805,958 99.7048 343,900 0.2682 34,500 0.0270
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,805,558 99.7044 344,300 0.2685 34,500 0.0271
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,803,458 99.7028 344,300 0.2685 36,600 0.0287
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,756,962 99.6383 388,700 0.3288 38,696 0.0329
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,745,162 99.6573 379,600 0.2961 59,596 0.0466
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
会工作报告》
会工作报告》
决算报告》
利润分配预案的议案》
告>及其摘要》
融 资 租 赁 等 机 构 综合
授信额度的议案》
议案》
关联交易预计的议案》
公 司 实 收 资 本 三 分之
一的议案》
三、 律师见证情况
律师：钟成龙、杨雪莹
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、
《上市公司规范
运作》和百利科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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