董事会秘书工作细则
深圳市博硕科技股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总 则
第一条 为促进深圳市博硕科技股份有限公司（以下称“公司”）规范运作，
保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国
公司法》（以下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳市博硕科技股份有限公司章程》
（以
下称“《公司章程》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，特制定《深圳市
博硕科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下称“本细则”）。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司
和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。法律、行政法规及《公司章程》对公司
高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下称“深交所”）之间的指
定联络人，公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。
第二章 董事会秘书的选任
第四条 董事会秘书由公司董事会聘任和解聘，如董事会秘书离职的，公司
原则上在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得深交所认可的董事会秘书资格证书。
第六条 具有下列情形之一的不得担任公司董事会秘书：
（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（三）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的
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情形；
（四）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的证券市场禁
入措施，期限尚未届满；
（五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，期限尚未届满；
（六）中国证监会、证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该人士的
原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。
第七条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者《公
司章程》规定的其他高级管理人员担任。
拟聘任的董事会秘书除应符合《公司章程》规定的高级管理人员的任职要求
外，提名人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、
是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经
验。
第八条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
第九条 公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之
日起一个月内将其解聘：
（一）本细则第六条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所有关
规定和《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的。
董事会秘书被解聘或辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交个人陈
述报告。
第十条 公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会和审计
委员会的离任审查，并在审计委员会的监督下办理有关档案文件、具体工作的移
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交手续。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文
件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第十一条 公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或
高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。
董事会秘书空缺时间超过三个月的，由董事长代行董事会秘书职责，直至公
司聘任新的董事会秘书。公司应在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第三章 董事会秘书的职权范围
第十二条 董事会秘书主要履行以下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息
披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管
机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理
人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时
向深交所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所
所有问询；
（六）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规及深交所其他相关规定的
培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规及深交所其他相关规定及
《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有
关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深交所报告；
（八）《公司法》《证券法》、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。
第十三条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事
会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管
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第十四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、高级
管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。
第十五条 为履行职责，董事会秘书有权了解公司的财务和经营等情况、参
加相关会议、查阅有关文件。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的
工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。
第十六条 董事和高级管理人员向公司董事会报告重大信息的，应当同时通
报董事会秘书。
公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事
会秘书列席，并提供会议资料。
第十七条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他员工在
接受从事证券分析、咨询及其他证券服务的机构及个人、从事证券投资的机构及
个人的调研前，应当知会董事会秘书，原则上董事会秘书应当全程参加采访及调
研。接受采访或者调研人员应当就调研过程和交流内容形成书面记录，与采访或
者调研人员共同亲笔签字确认，董事会秘书应当签字确认。具备条件的，可以对
调研过程进行录音录像。
第十八条 董事长应当保证全体董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责
创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。公司董事会秘书在
履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向深交所报告。
第十九条 董事长在接到有关公司重大事项的报告后，应当要求董事会秘书
及时履行信息披露义务。
第二十条 控股子公司应当及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东
会决议等重要文件。
第二十一条 公司董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在任期期间及
离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行
为的信息不属于前述应当履行保密的范围。
第二十二条 公司董事会应当聘请证券事务代表，协助公司董事会秘书履行
职责。
第四章 董事会秘书的法律责任
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第二十三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，承担高级管理人员
的有关法律责任，应当切实遵守《公司章程》及其他有关的法律、行政法规和规
范性文件的基本要求，忠实履行职责，维护公司利益。
第二十四条 董事会秘书不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵
占公司的财产。董事会秘书执行职务时违反法律、行政法规或者公司《公司章程》
的有关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第五章 附 则
第二十五条 本细则其他未尽事宜依据《公司法》等有关法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定办理。
第二十六条 本细则如与国家的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的内容相抵触的，应按国家的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定执行。
第二十七条 本细则由董事会负责制定、解释并适时修改。
第二十八条 本细则自董事会会议审议通过之日起生效。
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二〇二五年五月
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