证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-016
豪尔赛科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于2025年5月16日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2025年5
月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际
出席董事9人。会议由公司董事长戴宝林先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》
《关于房屋买卖暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事戴宝林先生、侯春辉
先生、戴聪棋先生回避表决，该项议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议以及第三届董
事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
（二）审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》
《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的公告》详见《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
同意于 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议提交股东会的
相关议案。
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十五次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
（三）第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
