证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-037
浙江三美化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：2024 年 5 月 13 日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为 610,479,037 股，公司回
购专用证券账户持有股数 3,723,100 股，因回购专户股份无表决权，故本次股东大会有表决
权的股份总数为 606,755,937 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由董事会召集，由董事长胡淇翔先生主持本次会议，会议采取现场
投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
陶勇因工作原因未能出席本次股东大会；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 447,029,116 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 447,029,116 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 447,029,116 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 447,029,116 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 447,029,116 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 48,473,436 99.9887 5,500 0.0113 0 0.0000
年度中期分红规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 446,736,756 99.9335 297,060 0.0665 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 447,029,116 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 447,029,116 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 447,029,116 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 48,473,436 99.9887 5,500 0.0113 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 63,439,643 99.9926 4,700 0.0074 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 447,028,316 99.9988 5,500 0.0012 0 0.0000
案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 447,027,866 99.9987 5,950 0.0013 0 0.0000
理办法（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 447,027,726 99.9986 2,190 0.0004 3,900 0.0010
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 447,027,726 99.9986 2,190 0.0004 3,900 0.0010
(二)累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举胡淇翔为第七届
董事会非独立董事
选举徐志雄为第七届
董事会非独立董事
选举徐能武为第七届
董事会非独立董事
董事会非独立董事
选举潘航为第七届董
事会非独立董事
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举张陶勇为第七届
董事会独立董事
选举徐何生为第七届
董事会独立董事
选举夏祖兴为第七届
董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
浙江三美化工股
份有限公司 2024
放与实际使用情
况专项报告
浙江三美化工股
份有限公司 2024 48,474,
年度财务决算报 236
告
人员薪酬
浙江三美化工股
份有限公司 2024
案及 2025 年度中
期分红规划
关于续聘会计师 48,474,
事务所的议案 236
关于修订《公司
制度的议案
关于修订公司相 48,474,
关治理制度的议 236
案
关于第七届董事 48,473,
薪酬的议案 436
关于预计 2025 年
额度的议案
关于 2025 年度开
易业务的议案
关于《浙江三美
化工股份有限公
司 2025 年员工持 48,472,
股计划（草案修 986
订稿）》及其摘要
的议案
关于《浙江三美
化工股份有限公
司 2025 年员工持 48,472, 3,90
股计划管理办法 846 0
（修订稿）》的议
案
关于提请股东大
会授权董事会办
计划相关事项的
议案
关于换届选举第
立董事的议案
选举胡淇翔为第
立董事
选举徐志雄为第
立董事
选举徐能武为第
立董事
选举王富强为第
立董事
选举潘航为第七
董事
关于换届选举第
董事的议案
选举张陶勇为第
董事
选举徐何生为第
董事
选举夏祖兴为第
董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 9 为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以
上通过。
议案 4-18 已对中小投资者单独计票。
议案 6、11，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司、占林喜、
吴韶明已回避表决；议案 12，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公
司已回避表决。
全部 18 项议案均表决通过。
三、律师见证情况
律师：魏曦、胡嘉强
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
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