证券代码:002822 证券简称:ST 中装 公告编号:2025-068
债券代码:127033 债券简称:中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
五次会议通知于2025年5月20日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,
会议于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议
应出席董事5名(含独立董事2名),实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主
持,部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董
事认真审议,表决通过了如下议案:
一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的议案》
经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况,公司决定
将“中装转2”的转股价格向下修正为人民币4.80元/股,本次转股价格调整实施
日期为2025年5月21日。
《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会