证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-24
中国全聚德（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事
会第十届一次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件形式向各位董事
发出，会议于 2025 年 5 月 20 日下午 4:00 以现场方式召开。会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次董事会由吴金梅女士主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意选举吴金梅女士为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会
届满为止。董事长为公司法定代表人。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司第十届董事会各专门委员会组成如下：
战略委员会由 5 名董事组成：吴金梅、成琳、周延龙、刘永龙、石磊，其中
吴金梅为主任委员。
审计委员会由 4 名董事组成，其中包括 3 名独立董事（其中一名独立董事需
为会计专业人士）：童盼、吕守升、刘斌、成琳，其中童盼为主任委员。
薪酬与考核委员会由 4 名董事组成，其中包括 3 名独立董事：吕守升、童盼、
刘斌、刘永龙，其中吕守升为主任委员。
提名委员会由 4 名董事组成，其中包括 3 名独立董事：刘斌、吕守升、童盼、
周延龙，其中刘斌为主任委员。
以上各专门委员会任期与公司第十届董事会任期一致。
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通
过。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任周延龙先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第
十届董事会届满为止，简历详见附件。
的议案》。
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通
过，其中关于聘任公司财务总监的议案并经公司董事会审计委员会 2025 年第五
次会议审议通过。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任石磊女士为公司副总经理兼财务总监，唐颖女士为公司副总经理、
总法律顾问兼董事会秘书，马绪伦先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过
之日起至公司第十届董事会届满为止，简历详见附件。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任闫燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公
司第十届董事会届满为止，简历详见附件。
唐颖女士及闫燕女士联系方式如下：
联系电话：010-83156608
传真号码：010-63048990
电子邮箱：qjd@quanjude.com.cn
联系地址：北京市西城区西河沿 217 号 407 房间公司证券事务部
邮编号码：100051
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《中国全聚德（集团）股份有限公司审计委员会工作细则》
《中国全聚德（集
团）股份有限公司合规管理制度》刊登于 2025 年 5 月 21 日巨潮资讯网，网址
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十日
附件：
吴金梅，中国国籍，女，1970 年出生，无境外居留权。工学学士、法学学
士、经济学硕士、管理学博士学位，研究员、正高级经济师，中国社会科学院财
政与贸易经济研究所金融学博士后，中共党员。曾任北京金泰福龙餐饮有限公司
经理，北京新奥集团有限公司副总经理，北京城市副中心投资建设集团有限公司
副总经理、总法律顾问等。现任首旅集团党委常委、副总经理、总法律顾问，2023
年 1 月至今任公司董事长。与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。吴金梅女士未
持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，
不属于“失信被执行人”。
周延龙，中国国籍，男，1970 年出生，无境外居留权。管理学学士，在职
研究生学历，中共党员。曾任职于北京市旅游事业管理局外经处，首旅集团企业
管理部职员、总经理助理、副总经理，北京首都旅游股份有限公司党委委员、副
总经理，北京东来顺集团有限责任公司党委书记、董事、总经理，目前兼任聚德
华天董事长，2019 年 12 月起任公司董事、总经理，2020 年 12 月至今任公司党
委书记、董事、总经理。与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周延龙先生
未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失
信被执行人”。
石磊，中国国籍，女，1978 年出生，无境外居留权。会计硕士学位，注册
会计师，高级会计师，中共党员。历任北京天华会计师事务所审计助理、项目经
理，北京首都旅游股份有限公司财务部副经理、经理，北京神舟国际旅行社集团
有限公司总会计师，首旅集团预算与财务中心副总经理，2018 年 5 月起任公司
副总经理兼财务总监，目前兼任首旅集团财务公司董事、聚德华天监事，2024
年 11 月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。与公司其他董事、高级管理人
员之间不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系。石磊女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
唐颖，中国国籍，女，1973 年出生，无境外居留权。本科学历，经济法学
士，经济师，国有企业二级法律顾问职业岗位等级资格，中共党员。曾任公司董
事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表，2016 年 7 月任公司总经理助理、
总法律顾问、董事会秘书，目前兼任聚德华天董事，2024 年 3 月至今任公司副
总经理、总法律顾问、董事会秘书。唐颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书
资格证书。与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司
数量为 160,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不
属于“失信被执行人”。
马绪伦，中国国籍，男，1972 年出生，无境外居留权。工学学士，在职研
究生学历，高级讲师，中共党员。曾任全聚德多个门店副总经理、总经理，华东
区域公司党支部书记、董事、总经理，全聚德王府井店总经理，公司总经理助理，
兼任公司投资管理部部长、总经理；2024 年 3 月至今任公司副总经理。与公司
其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系。马绪伦先生未持有公司股份；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
闫燕，中国国籍，女，1974 年出生，无境外居留权。本科学历，经济学学
士，高级经济师，中共党员。曾任全聚德股份公司办公室、证券部项目经理；北
京全聚德三元桥店经理助理、北京全聚德望京店店长；公司证券部部长助理。现
任公司证券事务部副部长。2017 年 3 月至今任公司证券事务代表。闫燕女士已
取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，持有公司股票 125,114 股，与公司
受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被
执行人”。
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