湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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股东会议事规则
（已经公司 2024 年年度股东大会审议通过）
第一章总则
第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《上市公司股东
会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件
以及《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》
及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公
司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范
围内行使职权。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。
年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6
个月内举行。
临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，临时股东会
应当在 2 个月内召开：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》
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所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其
他情形。
公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构
和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），
说明原因并公告。
第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法
律意见：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
有关结论性意见应当与本次股东会决议一并公告。
第二章 股东会的召集
第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集
股东会。
第七条 经全体独立董事半数同意，独立董事有权向董事会
提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，
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董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到
提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意
见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的
董事会不同意召开临时股东会的，
应当说明理由并公告。
第八条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并
应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规
和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同
意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的
得审计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内
未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会
会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。
第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的（含表决权
恢复的优先股等）的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并
应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规
和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同
意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的
得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内
未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股
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股东（含表决权恢复的优先股股东）有权向审计委员会提议召开
临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。
审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发
出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股
东的同意。
审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委
员会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公
司 10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）可
以自行召集和主持。
第十条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，应当书
面通知董事会，同时向上海证券交易所备案。
股东自行召集股东会的，召集股东在发出股东会通知后不得
转让其持有的公司股份，在股东会决议公告前，召集普通股股东
（含表决权恢复的优先股股东）持股比例不得低于 10%。
审计委员会和召集股东应在发出股东会通知及发布股东会
决议公告时，向上海证券交易所提交有关证明材料。
第十一条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事
会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名
册。
董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的
相关公告，向证券登记结算机构申请获取。
召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其
他用途。
第十二条 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必
需的费用由公司承担。
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第三章 股东会的提案与通知
第十三条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议
题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定。
召集人应对提案是否符合本章程规定的相关条件进行审查，
并根据审查情况决定其是否作为议案提交股东会审议。
第十四条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独
或者合并持有公司 3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东），有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东（含表决
权恢复的优先股股东），可以在股东会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东
会补充通知（以公告方式通知），补充通知应披露临时提案的股
东姓名或名称、持股比例和新增议案的内容。但临时提案违反法
律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围
的除外。
除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东
会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，
股东会不得进行表决并作出决议。
第十五条 召集人应当在年度股东会召开 20 日前以公告方
式通知各普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），临时股东
会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各普通股股东（含表
决权恢复的优先股股东）。
公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
第十六条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所
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有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理
判断所需的全部资料或解释。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东会通知或
补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。
第十七条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应
当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项
提案提出。
第十八条 股东会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点、方式和会议期限；
（二）充分、完整地披露所有提案的具体内容；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并
可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东；
（四）会议召集人和有权出席股东会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名、电话号码。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。
股权登记日一旦确认，不得变更。
股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中列明网
络或其他方式的表决时间及表决程序。
公司应当在召开股东会 5 日前披露有助于股东对拟讨论的
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事项作出合理决策所必需的资料。需对股东会会议资料进行补充
的，公司应当在股东会召开日前予以披露。
第十九条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延
期或取消,股东会通知中列明的提案不得取消。
一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至
少 2 个工作日公告并说明原因。
第四章 股东会的召开
第二十条 公司应当在公司住所地，或《公司章程》规定的
地点，或公司董事会认为合适的地点召开股东会。
股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法
律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、
便捷的网络和其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上
述方式参加股东会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代
为出席和在授权范围内行使表决权。
第二十一条 公司应当在股东会通知中明确载明网络或其
他方式的表决时间以及表决程序。股东会网络或其他方式投票的
开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟
于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东
会结束当日下午 3:00。
第二十二条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保
证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合
法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第二十三条 股权登记日登记在册的所有普通股股东（含
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表决权恢复的优先股股东）或其代理人，均有权出席股东会会议，
公司和召集人不得以任何理由拒绝。
第二十四条 个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席
会议的，应出示本人有效身份证件并提交股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人有效身份证件并提交法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。
股东或其代理人还应当持股票账户卡出席股东会。
第二十五条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托
书应当载明下列内容：
（一） 代理人的姓名；
（二） 是否具有表决权；
（三） 分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反
对或弃权票的指示；
（四） 委托书签发日期和有效期限；
（五） 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应
加盖法人单位印章。
委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可
以按自己的意思表决。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的
授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其
他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会
议的通知中指定的其他地方。
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委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机
构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
第二十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。
会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证
号码、住所地址、持有或者代表有表决权股份数额、被代理人姓
名（或单位名称）等事项。
第二十七条 召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记
结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并
登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第二十八条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，
董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第二十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务
或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者
不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。
审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审
计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。
公司召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继
续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东
会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第三十条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工
作向股东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审
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计意见向股东会作出说明。
第三十一条 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的
质询作出真实、准确的答复、解释和说明。
第三十二条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议
的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议
的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为
准。
第三十三条 股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记
录应记载以下内容：
（一）会议时间、地点、方式、议程和召集人姓名或名称，
以及是否符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的说明；
（二）会议主持人姓名以及出席或列席会议的董事、董事会
秘书、总经理和其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持（代理）表决权
的股份总数及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点、表决方式；
（五）表决结果；对股东提案作出决议的，应当列明提案股
东的名称或姓名、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，
应当说明关联股东表决情况；
（六）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（七）聘请的律师及计票人、监票人姓名；
（八）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
第三十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和
完整。
出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持
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人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完
整。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托
书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不
少于 10 年。
第三十五条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成
最终决议。
因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，
应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并
及时以公告方式通知。且召集人还应同时向公司所在地中国证监
会派出机构及上海证券交易所报告。
第五章 股东会的表决与决议
第三十六条 股东会决议分为普通决议和特别决议
股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权过半数通过。
股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
第三十七条 下列事项由股东会以普通决议通过：
（一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以
特别决议通过以外的其他事项。
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第三十八条 下列事项由股东会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式；
（三）《公司章程》的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过
公司最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划；
（六）调整或变更利润分配政策；
（七）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东会
以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过
的其他事项。
第三十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，每一股
东所持表决权须统一行使。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资
者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出
席股东会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第
一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三
十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股
份总数。
第四十条 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权
股份的股东可以向其他股东公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不
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得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第四十一条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东
应当回避，不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数
不计入有效表决总数，股东会决议公告应当充分披露非关联股东
的表决情况。
会议需要关联股东到会进行说明的，关联股东有责任和义务
到会如实作出说明。
有关联关系的股东回避和不参与投票表决的事项，由会议主
持人在会议开始时宣布。
第四十二条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，
通过各种方式和途径，为股东参加股东会提供便利。
第四十三条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会
以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员
以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的
合同。
第四十四条 每位董事候选人应当以单项提案的方式提请
股东会表决。
股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或
者股东会的决议，可以实行累积投票制。如公司单一股东及其一
致行动人拥有权益的股份比例达到 30%以上的，或者股东会选举
两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。
董事选聘程序如下：
（一）
董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的 1％
以上的股东有权向公司提名董事候选人。审计委员会、单独或合
并持有公司有表决权股份总数的 1％以上的股东有权向公司提名
董事候选人。
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（二）提名董事候选人的提案以及简历应当在召开股东会的
会议通知中列明候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人
有足够的了解。
（三）在股东会召开前，董事候选人应当出具书面承诺，同
意接受提名，承诺提名人披露的候选人的资料真实、完整，并保
证当选后履行法定职责。
股东会审议董事选举的提案，如果不是采取累积投票制进行
选举的，应当对每一董事候选人逐个进行表决，选举董事的提案
获得通过的，董事在会议结束后立即就任。
股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或
者股东会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有
与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
股东会以累积投票方式选举董事时，独立董事和非独立董事
的表决应当分别进行。
累积投票时，股东所投出的表决票权数不得超过其实际拥有
的投票权数，超过的，按以下情形区别处理：（1）该股东的表
决票数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的表决票数计
算；（2）该股东分散投向数位候选人的，则该股东所投的全部
选票均作废，视为弃权。
累积投票时，在等额选举的情形下：（1）所有候选人获取
选票数均超过参加会议有效表决票数二分之一（指非累积票数）
以上时即为当选；（2）当选人数少于应选董事，则应当对未当
选的候选人进行第二轮选举；（3）第二轮选举仍未能满足上款
要求时，则应在下次股东会另行选举；由此导致董事会成员不足
本章程规定的三分之二时，则下次股东会应当在本次股东会结束
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后的二个月以内召开。
累积投票时，在差额选举的情形下：（1）候选人获取选票
超过参加会议有效表决票数二分之一（指非累积票数）以上，且
该等人数等于或者小于应选人数时，该等候选人即为当选；（2）
获取超过参加会议有效表决票数二分之一（指非累积票数）以上
选票的候选人多于应选人数时，则按得票多少排序，取得票较多
者当选；（3）因两名及其以上的候选人得票相同而不能决定其
中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举；当选人数少于应
选人数时，则对未当选的候选人进行第二轮选举；（4）第二轮
选举仍未能决定全部当选者时，则应在下次股东会另行选举；由
此导致董事会成员不足本章程规定的三分之二时，则下次股东会
应当在本次股东会结束后的二个月以内召开。
第四十五条 除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐
项表决。
对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行
表决。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东会上不
得对同一事项的不同提案同时投同一票。
除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议
外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。
第四十六条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，
否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上
进行表决。
第四十七条 同一表决权在一次股东会上只能选择现场、
网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
第四十八条 股东会采取记名方式投票表决。
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出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。
证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通
机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除
外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第四十九条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股
东代表参加计票和监票，出席会议股东代表不足两人时例外。审
议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票。
股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与律师共同负责
计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记
录。
第五十条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，
会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并
根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式
中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相
关各方对表决情况均负有保密义务。
第五十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任
何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，
出席会议的股东或股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，
有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。
通过网络或其他方式投票的，股东或其代理人有权通过相应
的投票系统查验自己的投票结果。
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第五十二条 股东会决议应当及时公告，公告中应当包括
会议召开的时间、地点、方式、召集人、出席会议的股东（代理
人）人数、所持（代理）股份及占公司有表决权股份总数的比例、
每项提案的表决方式、每项提案的表决结果、法律意见书的结论
性意见等。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当对除公
司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应
当在股东会决议通知中作特别提示。
律师应当勤勉尽责，对股东会的召集、召开、表决等事项是
否符合法律法规发表意见。法律意见书应当与股东会决议公告同
时披露，内容应当包括对会议的召集、召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、表决程序（股东回避等情况）以及表决结
果等事项是否合法、有效出具的意见。
第五十三条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事
按《公司章程》的规定就任。
第五十四条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增
股本提案的，公司应当在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。
第五十五条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的
无效。
股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者
《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自
决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销；但是，股东会的
会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影
响的除外。
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湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
第六章 附则
第五十六条 对公司的股东会，相关法律、行政法规或文
件另有规定的，从其规定。
第五十七条 本规则所称公告，是指在中国证监会指定报
刊上刊登有关信息披露内容。公告篇幅较长的，公司可以选择在
中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同
时在中国证监会指定的网站上公布。
本规则所称的股东会补充通知的公告应当在刊登会议通知
的同一指定报刊上公告。
第五十八条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”
、
“低于”、“多于”，不含本数。
第五十九条 本规则由董事会解释，本规则自股东会通过
之日起生效。
第 18页，共 18页
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