证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-035
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1
幢 A 楼 909 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 111
普通股股东所持有表决权数量 40,176,312
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.5160
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，以现场投票与网络
投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有
限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度
的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,142,897 99.9168 32,681 0.0813 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,142,897 99.9168 32,681 0.0813 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,142,897 99.9168 32,681 0.0813 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,142,897 99.9168 32,681 0.0813 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,142,897 99.9168 32,681 0.0813 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,141,897 99.9143 33,681 0.0838 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 8,128,239 98.7333 103,539 1.2576 734 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,142,897 99.9168 32,681 0.0813 734 0.0019
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,142,897 99.9168 32,681 0.0813 734 0.0019
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,142,697 99.9163 32,881 0.0818 734 0.0019
司互相提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,065,062 99.7230 110,516 0.2750 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 8,198,297 99.5843 33,481 0.4066 734 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,142,897 99.9168 32,681 0.0813 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,142,697 99.9163 32,881 0.0818 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,142,897 99.9168 32,681 0.0813 734 0.0019
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,134,320 99.8954 40,658 0.1011 1,334 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,142,097 99.9148 32,881 0.0818 1,334 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,073,039 99.7429 102,539 0.2552 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,072,239 99.7409 102,539 0.2552 1,534 0.0039
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,073,039 99.7429 102,539 0.2552 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,073,039 99.7429 102,539 0.2552 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,073,039 99.7429 102,539 0.2552 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,073,039 99.7429 102,539 0.2552 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,072,839 99.7424 102,739 0.2557 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,072,839 99.7424 102,739 0.2557 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,072,839 99.7424 102,739 0.2557 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,072,839 99.7424 102,739 0.2557 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,073,039 99.7429 102,539 0.2552 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,073,039 99.7429 102,539 0.2552 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,142,897 99.9168 32,681 0.0813 734 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,142,897 99.9168 32,681 0.0813 734 0.0019
上述非累积投票议案表决情况比例如出现尾差，为计算时四舍五入原因所致。
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于公司 2024
方案的议案
关于公司 2025
的议案
关于 聘 请公司
及内部控制审
计机构的议案
关于 2025 年度
公司与合并报
表范围内子公 8,121, 110,5
司及其下属子 262 16
公司互相提供
担保的议案
高责任险续保 297 1
方案的议案
关于 提 请股东
大会授权董事
速融资相关事
宜的议案
上述议案表决情况比例如出现尾差，为计算时四舍五入原因所致。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通
过；
中小投资者进行了单独计票；
海优威投资有限公司、上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
律师：毛娅婷、陈睿
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
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