北京市盈科（深圳）律师事务所
关于
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
的
法律意见书
北京市盈科（深圳）律师事务所
深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 23/30/31/32 层
二○二五年五月
股东大会法律意见书
北京市盈科（深圳）律师事务所
关于
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
的
法 律 意 见 书
致：深圳市捷顺科技实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股
东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则（2025 修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律师事务所
从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）等法律、法规和规范性文件的
规定以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市捷顺科技
实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派杨佳佳律师、刘宇航律师出席公
司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》
《从业办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事
实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。根据《证券法》《股
股东大会法律意见书
东会规则》和《从业办法》《网络投票实施细则》的相关要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，公司本次股东大会系由董事会提议召集。公司董事会已于 2025 年 4 月 26
日在《证券时报》《上海证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《深
圳市捷顺科技实业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。前述公告载
明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、会议召开方式，股东有权亲自或委托代
理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、
联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项。本次股东大会拟审议的
有关议案的内容已进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场记名书面投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 如期在深圳
市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室召开，本次股东大会召开的时间、
地点与公告所载明的相应事项一致。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间：2025 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；（2）通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间
的任意时间。
本次股东大会由公司董事长唐健先生线上主持。有关本次股东大会的会议资料均已
提交出席会议的股东。
经审核，本次股东大会的召集、召开程序，以及本次股东大会通知公告时间，符合
《公司法》等法律法规和《股东会规则》《公司章程》《网络投票实施细则》的有关规
股东大会法律意见书
定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师对公司截至 2025 年 5 月 15 日（股权登记日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东名册与出席会议股东的营业执照、身份证
明、授权委托书以及股东签到册的核对和审查，出席本次股东大会现场会议的股东及股
东代理人共 11 名，代表有表决权股份 327,316,844 股，占公司有表决权总股份 641,706,761
股的 51.0072%；根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在
网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东 97 名，代表有表决权股份 16,018,734 股，
占公司有表决权总股份 641,706,761 股的 2.4963%；其中持股在 5%以下（不含持股 5%）
的中小投资者共 102 名，代表有表决权股份 16,391,354 股，占公司有表决权总股份
综上，参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共 108 名，代表有表决权
股份 343,335,578 股，占公司有表决权总股份 641,706,761 股的 53.5035%。出席本次股
东大会的除公司股东及股东代理人以外，部分公司董事、监事、高级管理人员和公司聘
请的本所律师等也出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法规和
《股东会规则》《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人是公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合《公司法》
等法律法规和《股东会规则》《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
四、关于本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议以下十项议案：
股东大会法律意见书
经本所律师审查，本次股东大会实际审议的议案与公告中所载明的议案一致，符合
《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
五、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
投票依据《公司章程》《股东会规则》等规定，由出席本次股东大会现场会议的股东及
授权代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行表决，并按程序进行监票、验票和
计票；网络投票依据《公司章程》《股东会规则》和《网络投票实施细则》等规定，通
过网络投票系统获得了网络投票结果。
果。
决情况如下：
（1）《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
总的投票表决结果：同意343,278,778股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
股东大会法律意见书
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0071%。
中小投资者投票表决结果：同意16,334,554股，占出席会议有表决权的中小投资者
股份总数的99.6535%；反对32,400股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的
（2）《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
总的投票表决结果：同意343,256,378股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0134%。
中小投资者投票表决结果：同意16,312,154股，占出席会议有表决权的中小投资者
股份总数的99.5168%；反对33,200股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的
（3）《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》
总的投票表决结果：同意343,281,378股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0073%。
中小投资者投票表决结果：同意16,337,154股，占出席会议有表决权的中小投资者
股份总数的99.6693%；反对29,100股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的
（4）《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
总的投票表决结果：同意343,262,778股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0134%。
中小投资者投票表决结果：同意16,318,554股，占出席会议有表决权的中小投资者
股东大会法律意见书
股份总数的99.5559%；反对26,800股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的
（5）《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
总的投票表决结果：同意343,282,878股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0065%。
中小投资者投票表决结果：同意16,338,654股，占出席会议有表决权的中小投资者
股份总数的99.6785%；反对30,300股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的
（6）《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
总的投票表决结果：同意343,257,178股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0142%。
中小投资者投票表决结果：同意16,312,954股，占出席会议有表决权的中小投资者
股份总数的99.5217%；反对29,700股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的
（7）《关于公司2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
总的投票表决结果：同意340,562,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
中小投资者投票表决结果：同意13,618,194股，占出席会议有表决权的中小投资者
股份总数的83.0816%；反对2,750,460股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数
的16.7799%；弃权22,700股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1385%。
（8）《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
股东大会法律意见书
总的投票表决结果：同意339,670,678股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0066%。
中小投资者投票表决结果：同意15,965,634股，占出席会议有表决权的中小投资者
股份总数的99.6666%；反对31,000股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的
审议本议案时，关联股东均已回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权的
股份总数。
（9）《关于修订<公司章程>的议案》
总的投票表决结果：同意343,278,978股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%。
中小投资者投票表决结果：同意16,334,754股，占出席会议有表决权的中小投资者
股份总数的99.6547%；反对30,100股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的
（10）《关于变更公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
总的投票表决结果：同意330,405,731票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
中小投资者投票表决结果：同意3,461,507票，占出席会议有表决权的中小投资者
股份总数的21.1179%。
综上，本次会议审议的十项议案已经参与投票的有表决权的股东及股东代理人有效
表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律法规和
《股东会规则》《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
股东大会法律意见书
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有
效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
（此页以下无正文）
股东大会法律意见书
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负责人： 经办律师：
李景武 杨 佳 佳
经办律师：
刘 宇 航
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