广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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广东信达律师事务所
关于深圳中天精装股份有限公司
法律意见书
信达会字2025第 165 号
致：深圳中天精装股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳中天精装股份有限公司
（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2024年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，对本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法
律意见。
信达及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
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完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵 公 司 董 事 会 分 别 于 2025 年 4 月 29 日 、 2025 年 5 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《年度股东大会通知》及《关于2024年度
股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下统称“会议通知”）。
深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室如期召开。本次股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易
所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 5 月 20 日 上 午 9:15-9:25 ，
票的具体时间为：2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会
规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 6 名，持有贵
公司股份 108,080,513 股，占贵公司有表决权股份总数的 54.6673 %。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统 和 互 联 网 投 票 系 统 进 行 有 效 表 决 的 股 东 共 49 名，持有贵公司股份
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以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。
经查验，参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）
及委托代理人（网络及现场）共 50 名，持有贵公司股份 10,804,951 股，
占贵公司股份总数的 5.4652 %。
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人
员及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，
并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票，议案 9 为特别决
议事项；议案 10 和议案 11 为互斥议案，股东或其代理人不得对议案 10 和议案
料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果：
同意 109,731,550 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9378 %；反
对 68,320 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,736,631 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.3677 %；反对 68,320 股，占出席会议
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中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6323 %；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
表决结果：通过。
同意 109,731,550 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9378 %；
反对 68,320 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,736,631 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.3677 %；反对 68,320 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6323 %；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
表决结果：通过。
同意 109,730,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9370 %；
反对 69,220 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0630 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,735,731 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.3594 %；反对 69,220 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6406% %；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
表决结果：通过。
同意 109,730,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9370 %；
反对 69,220 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0630 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,735,731 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.3594 %；反对 69,220 股，占出席会议
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中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6406 %；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
表决结果：通过。
同意 109,730,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9370 %；
反对 68,320 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622 %；弃权 900
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,735,731 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.3594 %；反对 68,320 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6323 %；弃权 900 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0083 %。
表决结果：通过。
同意 109,730,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9370 %；反
对 68,320 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622 %；弃权 900
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,735,731 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.3594 %；反对 68,320 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6323 %；弃权 900 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0083 %。
表决结果：通过。
同意 109,730,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9370 %；
反对 68,320 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622 %；弃权 900
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,735,731 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.3594 %；反对 68,320 股，占出席会议
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中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6323 %；弃权 900 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0083 %。
表决结果：通过。
同意 32,666,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7886 %；反
对 68,320 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2087 %；弃权 900
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,735,731 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.3594 %；反对 68,320 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6323 %；弃权 900 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0083 %。
关联股东已回避表决；表决结果：通过。
同意 109,730,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9370 %；
反对 69,220 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0630 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,735,731 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.3594 %；反对 69,220 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6406 %；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
表决结果：通过。
同意 171,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5233 %；反对
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 171,300 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 1.5854 %；反对 9,154,814 股，占出席会议
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中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.7279 %；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
关联股东已回避表决；表决结果：不通过。
同意 31,015,994 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7477 %；反
对 69,220 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2114 %；弃权 171,300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5233 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,085,594 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 84.0873 %；反对 69,220 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6406 %；弃权 171,300 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5854 %。
关联股东已回避表决；表决结果：通过。
说明：本次股东大会审议的议案 10 和议案 11 为互斥议案，共有 1,478,837
股对上述两项议案同时投了同意票，前述对该两个议案的投票作为无效投票处理，
占出席会议有效表决权股份总数的 4.5176 %，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 13.6867 %。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主
持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席
会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
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信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳中天精装股份有限公司2024
年度股东大会的法律意见书》（信达会字2025第165号）之签署页）
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负责人： 签字律师：
李 忠 林晓春
刘 璐
二〇二五年五月二十日
本页为签署页
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