证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-030
拓荆科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有
限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 134
普通股股东所持有表决权数量 141,612,156
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.8553
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《拓荆科技
股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,546,571 99.9536 48,374 0.0341 17,211 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,544,131 99.9519 50,814 0.0358 17,211 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,543,687 99.9516 51,258 0.0361 17,211 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,537,870 99.9475 57,075 0.0403 17,211 0.0122
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,410,919 99.1517 1,170,719 0.8267 30,518 0.0216
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,560,367 99.9634 39,339 0.0277 12,450 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,557,144 99.9611 36,795 0.0259 18,217 0.0130
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 112,929,221 97.9888 2,304,997 2.0000 12,750 0.0112
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 114,590,405 99.5978 109,579 0.0952 353,089 0.3070
听取：《2024 年度独立董事述职报告》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例
序 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
关于公 22,204,654 99.7673 39,339 0.1767 12,450 0.0560
司 2024
年度利
润分配
方案的
议案
关于公 22,201,431 99.7528 36,795 0.1653 18,217 0.0819
司续聘
度审计
机构的
议案
关于公 19,938,696 89.5861 2,304,997 10.3565 12,750 0.0574
司 2025
年度董
事薪酬
方案的
议案
关于公 21,675,712 97.9101 109,579 0.4949 353,089 1.5950
事、监
事和高
级管理
人员购
买责任
险的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：姜谦及其一致行动人及现任董事身份的股东对
议案 8 回避表决；姜谦及其一致行动人、现任董事、高级管理人员及在职员
工身份的股东对议案 9 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：姚腾越、谢莹
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合
法、有效。
特此公告。
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