证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-040
深圳市有方科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 35
普通股股东所持有表决权数量 34,174,981
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.1489
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
师谢强、孙佳悦列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 2,070,323 99.9247 1,560 0.0753 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,130,390 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,130,390 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,130,390 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 2,070,323 99.9247 1,560 0.0753 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
请综合授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,173,421 99.9954 1,560 0.0046 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 45,614 96.6930 1,560 3.3070 0 0.0000
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
《关于公司
董事、监事
酬待遇方案
的议案》
《关于 2024
年度利润分
配方案的议
案》
《关于<深圳
市有方科技
股份有限公
司 2025 年限
制性股票激
励计划（草
案）>及其摘
要的议案》
《关于<深圳
市有方科技
股份有限公
司 2025 年限
制性股票激
励计划实施
考核管理办
法>的议案》
《关于提请
股东大会授
权董事会办
理公司 2025
年限制性股
票激励计划
相关事宜的
议案》
《关于使用
闲置自有资
管 理 的 议
案》
《关于提请
股东大会授
权董事会以
特定对象发
行股票的议
案》
《关于购买
董监高责任
保 险 的 议
案》
《关于调整
公司为全资
子公司 2025
年度向银行
等金融机构
申请综合授
信提供担保
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有表决权的 2/3 以上通过。
经对中小投资者单独计票。
高级管理人员的关联股东回避表决。
事述职报告》，以及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》等有关报
告。
三、 律师见证情况
律师：谢强、孙佳悦
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
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