证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-020
成都智明达电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 38
普通股股东所持有表决权数量 43,551,893
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.6916
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会议。
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
东会；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,510,906 99.9058 40,987 0.0942 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,510,906 99.9058 40,987 0.0942 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,510,906 99.9058 40,987 0.0942 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,510,906 99.9058 40,987 0.0942 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,530,893 99.9517 21,000 0.0483 0 0.0000
年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,478,988 99.8326 72,687 0.1668 218 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 10,229,411 99.2944 72,687 0.7056 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,479,206 99.8331 72,687 0.1669 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,479,206 99.8331 72,687 0.1669 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,479,206 99.8331 72,687 0.1669 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,479,206 99.8331 72,687 0.1669 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,479,206 99.8331 72,687 0.1669 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,479,206 99.8331 72,687 0.1669 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,478,984 99.8325 72,687 0.1668 222 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,479,206 99.8331 72,687 0.1669 0 0.0000
事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 43,477,988 99.8303 73,905 0.1697 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 33,043,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 42,288 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
年度董事会
工作报告》
的议案
年度监事会
工作报告》
的议案
度报告及其
摘要》的议
案
利润分配及
资本公积转
增股本方
案》的议案
向银行申请
综合授信额
度》的议案
信永中和会
计师事务所
（特殊普通
合伙）为公
司 2025 年
度审计机
构》的议案
年度公司董
事、监事薪
酬方案》的
议案
监事会及修
订<公司章
程>并办理
工商变更登
记》的议案
事规则》
事规则》
制度实施细
则》
管理制度》
管理制度》
管理制度》
管理制度》
董事会办理
以简易程序
向特定对象
发行股票相
关事宜》的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
报告》。
三、 律师见证情况
律师：余际、李晗
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格
均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东会
人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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