证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2025-023
债券代码：148002 债券简称：22 华录 01
北京易华录信息技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六
届监事会第六次会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）以现场会议的方式召开，会
议通知已于 2025 年 5 月 15 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席许海英女士主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）
的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条
款亦作出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际经营情况，
对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京易华录信息技术股份有限公司
章程》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交股东
大会审议。
二、审议通过了《公司于中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>
的议案》
经审议，监事会认为：公司与财务公司签订《金融服务协议》，遵循了公开、
公平、谨慎、公正的原则，有利于公司持续发展，不会影响公司的独立性，没有
损害公司及其他非关联股东（特别是中小股东）的权益。
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。关联监事刘乐乐回避
表决。该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于<与中国电子科技财务有限公司发生金融业务的风险
处置预案>的议案》
经审议，监事会认为：该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及子公司
在中国电子科技财务有限公司开展金融业务的风险，保障资金安全，保护公司及
股东，特别是中小股东的利益。
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。关联监事刘乐乐回避
表决。
四、审议通过了《关于<中国电子科技财务有限公司的风险评估报告>的议
案》
经审议，监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司风险持续
评估报告，公正、公平、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、
经营管理等情况，中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况
均符合开展金融服务的要求，不存在损害本公司或中小股东利益的情形。
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。关联监事刘乐乐回避
表决。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司监事会
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