证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2025-024
债券代码：148002 债券简称：22 华录 01
北京易华录信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六
届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）以现场会议的方式在公司
十楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 5 月 15 日以专人送达、邮件等方式送达
全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公
司董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论
与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
经审议，董事会通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。
根据本次《公司章程》内容修订，拟由公司行政部门办理工商登记变更相关事宜。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京易华录信
息技术股份有限公司章程》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过，该议案尚需提交公司
股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司股东会议事规则》
的修订。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京
易华录信息技术股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过，该议案尚需提交公司
股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司董事会议事规则》
的修订。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京
易华录信息技术股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过，该议案尚需提交公司
股东大会审议。
四、审议通过了《公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>
的议案》
经审议，董事会通过了《公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务
协议>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。关联董事欧黎、杜欣
军回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于<与中国电子科技财务有限公司发生金融业务的风险
处置预案>的议案》
经审议，董事会通过了《与中国电子科技财务有限公司发生金融业务的风险
处置预案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。关联董事欧黎、杜欣
军回避表决。
六、审议通过了《关于<中国电子科技财务有限公司的风险评估报告>的议
案》
经审议，董事会通过了《中国电子科技财务有限公司的风险评估报告》。具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。关联董事欧黎、杜欣
军回避表决。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
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