证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-104
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次
会议通知于 2025 年 5 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式
于 2025 年 5 月 20 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的
董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加担保额度及担保对象的议案》
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加担保额度及担保对象的公告》。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载于
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州数码
集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
公司第十一届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年五月二十一日
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