威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告
证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—029
威领新能源股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 27 日 10 点 00 分在公司会议室以通讯的方
式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 23 日以通讯、邮件等方式发出。本次
会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董
事 5 名，公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
股孙公司参与竞买湖南临武嘉宇矿业有限责任公司 74.3%股权的议案》
经审议，公司董事会同意公司控股孙公司天津长领矿业合伙企业（有限合伙）
（以下简称“长领矿业”）参与竞买湖南临武嘉宇矿业有限责任公司（以下简称
“嘉宇矿业”）74.3%股权，并授权管理层参与本次竞买，在董事会授权范围内
缴纳保证金、确定竞买价格区间，并按相关程序办理竞买相关手续、签署相关协
议、文件及办理其他相关具体事宜。
因董事会召开之日，实际竞买价格尚无法确定，公司董事会决定：根据《公
司法》《公司章程》，如本次摘牌价格即交易的成交金额占公司最近一期经审计
低于归属于上市公司股东净资产（67,569.38 万元）的 50%，或绝对金额不超过
限范围，即占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 50%以上且绝对
金额超过 5000 万元，或超过公司最近一期经审计总资产 30%的，则上述事项无
需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会会议的审议及授权，及时发
出召开股东大会的通知，将上述事项直接提交股东大会审议。
威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告
公司于 2025 年 4 月 28 日收到《成交确认书》，确认长领矿业竞得嘉宇矿业
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网的《关于参与竞买并成功竞得湖南临武嘉宇矿业有限责任公司 74.3%
股权的提示性公告》。
三、备查文件
（1）、公司第七届董事会第九次会议决议。
特此公告
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