证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-025
苏州市味知香食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 13 日），苏州市味知香食品股份有限
公司（以下简称“公司”）总股本 138,000,000 股，回购专用证券账户股份数为 1,380,052 股，
因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现
场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、
《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,256,919 99.8742 113,514 0.1087 17,736 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,256,919 99.8742 113,514 0.1087 17,736 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,256,881 99.8742 98,504 0.0943 32,784 0.0315
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,256,781 99.8741 98,466 0.0943 32,922 0.0316
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,262,308 99.8794 108,125 0.1035 17,736 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,178,470 99.7991 191,825 0.1837 17,874 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,267,439 99.8843 102,856 0.0985 17,874 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,255,891 99.8732 99,356 0.0951 32,922 0.0317
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,246,370 99.8641 123,173 0.1179 18,626 0.0180
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,254,701 99.8721 99,356 0.0951 34,112 0.0328
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,048,586 89.9937 208,577 9.1627 19,202 0.8436
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,247,122 99.8648 123,173 0.1179 17,874 0.0173
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,163,422 99.7847 206,873 0.1981 17,874 0.0172
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,185,273 99.8056 183,832 0.1761 19,064 0.0183
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,171,553 99.7924 183,832 0.1761 32,784 0.0315
励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,171,553 99.7924 183,832 0.1761 32,784 0.0315
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
分配方案的议
案》
控制评价报告
的议案》
资金存放与实
际使用情况专
项报告的议案》
机构的议案》
事、监事 2024 ,586 77 2
年度薪酬考核
及 2025 年度薪
酬方案的议案》
暂时闲置募集 ,318 73 4
资金进行现金
管理的议案》
自有资金进行 ,618 73 4
现金管理的议
案》
<2025 年 股 票 ,469 32 4
期权激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
<2025 年 股 票 ,749 32 4
期权激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
大会授权董事 ,749 32 4
会 办 理 公 司
权激励计划相
关事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
松柏、苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王思晔、池名
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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