证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-023
上海泰坦科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 81
普通股股东所持有表决权数量 59,062,326
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.9179
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,955,761 99.8195 70,938 0.1201 35,627 0.0604
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,947,261 99.8051 79,438 0.1344 35,627 0.0605
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,947,261 99.8051 79,438 0.1344 35,627 0.0605
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,938,561 99.7904 123,465 0.2090 300 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,967,388 99.8392 94,638 0.1602 300 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,947,261 99.8051 79,438 0.1344 35,627 0.0605
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,938,561 99.7904 88,138 0.1492 35,627 0.0604
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,926,261 99.7696 100,438 0.1700 35,627 0.0604
机构申请综合授信并提供相应担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,924,361 99.7664 137,665 0.2330 300 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,910,426 99.7428 151,600 0.2566 300 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,910,426 99.7428 151,600 0.2566 300 0.0006
发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,952,888 99.8147 109,138 0.1847 300 0.0006
（二） 现金分红分段表决情况
议案 5：《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 174,241 84.1975 32,402 15.6574 300 0.1451
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
<2024 年度利润 2,070 8
分配预案>的议
案》
<2025 年度日常 1,943 8 7
关联交易预计>
的议案》
师事务所的议 3,243 8 7
案》
度计提减值准 0,943 38 7
备的议案》
公司、孙公司 9,043 65
融机构以及非
金融机构申请
综合授信并提
供相应担保的
议案》
薪酬方案>的议
案》
大会授权董事 7,570 38
会决定以简易
程序向特定对
象发行股票的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上
通过；
票。
三、 律师见证情况
律师：柴雨辰、初巧明
综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，本次股东大会表决结果未包含本次股东大会会议通知中未列入会议议程的议
案，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
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