证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-015
松井新材料集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科
创大楼 2 楼 B210 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 89
普通股股东所持有表决权数量 62,026,507
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.7243
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
董事长凌云剑先生因工作原因以视频方式出席本次会议，经半数以上董事共同推
举，由董事王卫国先生现场主持本次股东大会。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,026,480 99.9999 27 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,026,480 99.9999 27 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,026,480 99.9999 27 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,023,680 99.9954 2,827 0.0046 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,023,680 99.9954 2,827 0.0046 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,023,680 99.9954 2,827 0.0046 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,023,680 99.9954 2,827 0.0046 0 0.0000
及永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,019,183 99.9881 7,324 0.0119 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,002,661 99.9615 23,846 0.0385 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,026,480 99.9999 27 0.0001 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出
席会议有效 是否
议案序号 议案名称 得票数
表决权的比 当选
例（%）
关于选举马巾英女士为第三届
董事会独立董事的议案
董事会独立董事的议案
关于选举陈卓先生为第三届董
事会独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
《2024 年度利
润分配及资
本公积转增
股本预案》
《 关 于 2025
酬的议案》
《 关 于 2025
酬的议案》
《关于首次公
开发行募投
项目结项并
将节余募集
资金用于新
项目及永久
补充流动资
金的议案》
《关于提请股
东大会授权
董事会以简
易程序向特
定对象发行
股票的议案》
《关于提请股
东大会授权
董事会进行
期分红的议
案》
关于选举马
巾英女士为
会独立董事
的议案
关于选举卢
小燕先生为
会独立董事
的议案
关于选举陈
卓先生为第
独立董事的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
三分之二以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：梁爽、彭龙
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会
议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
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